焦點日報：紅旗連鎖: 董事會決議公告

證券代碼：002697     證券簡稱：紅旗連鎖          公告編號：2022-055

(相關資料圖)

              成都紅旗連鎖股份有限公司

          第五屆董事會第二次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議

于 2022 年 10 月 19 日上午 10:00 時以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召

開。本次會議通知于 2022 年 10 月 14 日以郵件通知方式發出，應出席會議的董

事 9 名，實際出席會議的董事 9 名（其中董事吳樂峰先生、黃明月女士、獨立董

事湯繼強先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通訊方式參會并表決），會議由副董

事長曹曾俊先生主持。本次會議的召集、召開及表決符合有關法律、法規及公司

《章程》的規定，會議決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   表決情況：本議案有效表決票 9 票，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

   公司董事、監事、高級管理人員保證公司 2022 年第三季度報告內容真實、

準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并簽署了書面確認

意見。

  《2022 年第三季度報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決情況：本議案有效表決票 9 票，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  同意公司以人民幣 50 萬元的價格將持有的中油智慧加油站管理有限公司 5%

股權轉讓給中油海航能源有限公司，同時授權公司管理層依法辦理相關事宜。

  本次股權轉讓完成后，公司將不再持有中油智慧加油站管理有限公司股權。

   《關于轉讓中油智慧加油站管理有限公司股權的公告》詳見《中 國 證 券 報》、

《上 海 證 券 報》、《證券時報》、《證 券 日 報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決情況：本議案有效表決票 9 票，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

   《投資者關系管理制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告。

                               成都紅旗連鎖股份有限公司

                                           董事會

                                  二〇二二年十月十九日

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標簽： 紅旗連鎖 董事會決議