環球通訊！招商輪船: 招商輪船第六屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：601872      證券簡稱：招商輪船       公告編號：2022[058]

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              招商局能源運輸股份有限公司

        第六屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連

帶責任。

   招商局能源運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事

會第十六次會議的通知于 2022 年 10 月 13 日以專人書面送達、電

子郵件或傳真的方式送達各位董事，會議于 2022 年 10 月 19 日以書

面審議方式召開。會議應參加董事 12 名，實際參加董事 12 名。會議

召開的時間、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及

《招商局能源運輸股份有限公司章程》的規定。

   參加會議的董事采取記名投票表決方式通過了如下議案：

   一、關于審議《公司 2022 年第三季度報告》的議案

   表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   詳細內容請見公司于同日發布的《招商輪船 2022 年第三季度報

告》。

   二、關于調整公司戰略發展委員會成員的議案

   董事會同意增補董事李佳杰先生為公司第六屆董事會戰略發展

委員會委員。調整后的戰略發展委員會組成人員為：

  謝春林（主任委員）

          、吳泊、宋德星、王永新、趙耀銘、李佳杰、

張良共 7 位董事；

  表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、關于向招商輪船海南公司增資用于 LNG 船舶建造的議案

  董事會同意公司對全資子公司招商局能源運輸(海南)有限公司

增資 13.3 億元人民幣，用于其下屬 LNG 單船公司支付 LNG 船舶進

度款。并授權公司管理層辦理增資及后續手續。

  表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                 招商局能源運輸股份有限公司董事會

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標簽： 招商輪船