全球快訊:石英股份: 江蘇太平洋石英股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會會議資料

        2022-10-19 17:04:56 來源:證券之星

        江蘇太平洋石英股份有限公司2022 年第二次臨時(shí)股東大會             會議資料

        股票簡稱:石英股份                         股票代碼:603688


        (資料圖片)

            江蘇太平洋石英股份有限公司

                            江蘇       東海

                      二 O 二二年十月二十六日

         江蘇太平洋石英股份有限公司2022 年第二次臨時(shí)股東大會                           會議資料

                                  目       錄

        議案一: 投資建設(shè)半導(dǎo)體石英材料系列項(xiàng)目(三期)的議案 ······················7

        議案二: 變更公司經(jīng)營范圍、公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案 ·········9

        江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會      會議資料

           為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益,確保現(xiàn)場股東大會的正常秩序和議事效率,保證

        現(xiàn)場會議的順利進(jìn)行,根據(jù)《公司法》、

                         《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公

        司章程》的規(guī)定,現(xiàn)就江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會現(xiàn)

        場會議規(guī)則明確如下:

           一、為確認(rèn)出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格,會議工作人員

        將對出席會議者的身份進(jìn)行必要的核對工作,請被核對者給予配合。

           二、股東及股東代理人應(yīng)于會議開始前入場;中途入場者,應(yīng)經(jīng)過會議工作人員

        的許可。

           三、會議按照召集通知及公告上所列順序?qū)徸h、表決議案。

           四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。

        股東及股東代理人參加股東大會應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù),不得侵犯公司和其他股東及

        股東代理人的合法權(quán)益,不得擾亂股東大會的正常秩序。

           五、要求發(fā)言的股東及股東代理人,應(yīng)當(dāng)按照會議的議程,經(jīng)會議主持人許可方

        可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時(shí)要求發(fā)言時(shí),先舉手者發(fā)言;不能確定先后時(shí),

        由主持人指定發(fā)言者。會議進(jìn)行中只接受股東及股東代理人發(fā)言或提問。股東及股東

        代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次會議議題進(jìn)行,簡明扼要,時(shí)間不超過 3 分鐘。

           六、股東及股東代理人要求發(fā)言時(shí),不得打斷會議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東及股

        東代理人的發(fā)言,在股東大會進(jìn)行表決時(shí),股東及股東代理人不再進(jìn)行發(fā)言。股東及

        股東代理人違反上述規(guī)定,會議主持人有權(quán)加以拒絕或制止。

           七、在會議表決程序結(jié)束后進(jìn)場的股東及股東代理人其投票表決無效。在進(jìn)入表

        決程序前退場的股東及股東代理人,如有委托的,按照有關(guān)委托代理的規(guī)定辦理。股

        東大會表決程序結(jié)束后股東及股東代理人提交的表決票將視為無效。

           八、出席股東大會的股東及股東代理人,應(yīng)當(dāng)對提交表決的議案發(fā)表如下意見之

        一:同意、反對或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視投

        票人放棄表決權(quán)利,其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

           九、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決,結(jié)合現(xiàn)場投票和

        江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會       會議資料

        網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會決議公告。

           十、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序,除出席會議的股東及股東代理人、公

        司董事、監(jiān)事、高管人員、聘任律師及董事會邀請的人員外,公司有權(quán)依法拒絕其他

        人員進(jìn)入會場。

           十一、本次會議由上海東方華銀律師事務(wù)所律師視頻見證并出具法律意見書。

           十二、為保持會場安靜和整潔,請將移動電話調(diào)至靜音或關(guān)閉狀態(tài)。

        江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會                            會議資料

        會議時(shí)間

        會議地點(diǎn)

             江蘇省連云港市東海縣平明鎮(zhèn)馬河電站東側(cè)

             江蘇太平洋石英股份有限公司會議室

        會議召開方式

             采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

        參加股東大會的方式

             公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

        票表決的,以第二次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

        股權(quán)登記日

        會議主持人

             公司董事長 陳士斌 先生

        會議議程安排

             一、全體股東或股東代表、列席會議的董事、監(jiān)事、高管人員及其他與會代表簽

        到。

             二、董事會與公司聘請的現(xiàn)場見證律師共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證并登記

        股東姓名(或名稱)及其所持表決權(quán)的股份數(shù)。

             三、宣讀、審議會議各項(xiàng)議案。

        序號                            議案名稱

             四、主持人詢問股東對上述表決議案有無意見,若無意見,其他除上述議案以外

        的問題可在投票后進(jìn)行提問。

        江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會                 會議資料

           五、股東及股東代表就議案進(jìn)行表決,確定會議監(jiān)票人、計(jì)票人。

           六、股東和股東代表對議案進(jìn)行投票表決,現(xiàn)場會議的表決采用現(xiàn)場記名投票方

        式,網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請參照本公司于上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于召開 2022 年第

        二次臨時(shí)股東大會的通知》。

           七、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票表決結(jié)果,現(xiàn)場投票結(jié)束后,由工作人員到后臺計(jì)票,并將統(tǒng)

        計(jì)結(jié)果發(fā)至上市公司服務(wù)平臺。

           八、上市公司服務(wù)平臺回復(fù)網(wǎng)絡(luò)及合并投票結(jié)果后,主持人宣布會議審議表決統(tǒng)

        計(jì)結(jié)果。

           九、宣讀本次會議決議。

           十、與會董事簽署會議決議、會議記錄。

           十一、視頻見證律師發(fā)表見證意見。

           十二、會議主持人致結(jié)束語并宣布會議閉幕。

                                        江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

        江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會                會議資料

        議案一

             關(guān)于投資建設(shè)半導(dǎo)體石英材料系列項(xiàng)目(三期)的議案

        尊敬的各位股東及股東代表:

           為推進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,公司擬在江蘇省連云港市東海縣平明鎮(zhèn)石英股份工業(yè)

        園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)《半導(dǎo)體石英材料系列項(xiàng)目(三期)》,本項(xiàng)目占地面積 163,333 平方

        米。

                               項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模

               序號         產(chǎn)品/副產(chǎn)品名稱        產(chǎn)量(t/a)

             一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

             江蘇東海縣平明鎮(zhèn)。

             二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)

             (1)生產(chǎn)規(guī)模:6 萬噸高純石英砂、15 萬噸半導(dǎo)體級高純石英砂、5800 噸半導(dǎo)

        體石英制品。

             (2)設(shè)備、設(shè)施規(guī)模:6 萬噸高純石英砂生產(chǎn)線、15 萬噸半導(dǎo)體級高純石英砂

        深加工生產(chǎn)線、5800 噸半導(dǎo)體石英制品生產(chǎn)線及深加工生產(chǎn)線,設(shè)備總數(shù) 900 余臺

        套。

             (3)投資規(guī)模:初步測算該項(xiàng)目總投資約 32 億元,其中固定資產(chǎn)投資 20.80

        江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會                 會議資料

        億元,全額流動資金 11.20 億元。

           (1)項(xiàng)目建設(shè)期 3 年,建設(shè)內(nèi)容:年產(chǎn)能 6 萬噸高純石英砂、15 萬噸半導(dǎo)體級

        高純石英砂、5800 噸半導(dǎo)體石英制品。

           本項(xiàng)目建設(shè)的 6 萬噸高純石英砂生產(chǎn)線、15 萬噸半導(dǎo)體級高純石英砂深加工生

        產(chǎn)線將主要生產(chǎn)光伏、半導(dǎo)體領(lǐng)域用高純石英砂;

        料及制品。

           本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過,現(xiàn)提交公司股東大會審

        議表決。

           請各位股東及股東代表進(jìn)行審議。

                                        江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

        江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會                   會議資料

        議案二

        關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案

        尊敬的各位股東及股東代表:

           一、 變更公司經(jīng)營范圍

           根據(jù)公司實(shí)際情況和經(jīng)營發(fā)展需要,決定對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更,增加道路貨物運(yùn)

        輸(不含危險(xiǎn)貨物)項(xiàng)目。

           變更前的經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)銷售高純石英砂、石英管、石英坩堝及其他石英制品。

        貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。

           變更后的經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)、銷售高純石英砂、石英管、石英坩堝及其他石英制

        品。道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)。貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。

           上述經(jīng)營范圍變更內(nèi)容最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

           二、 變更公司注冊資本

           經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1498 號文核準(zhǔn),公司于 2019 年 10

        月 28 日公開發(fā)行了 3,600,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值 100 元,發(fā)行總額

        公司可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 11 月 22 日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱

        “石英轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113548”。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定

        及《江蘇太平洋石英股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱

        “《募集說明書》”)的約定,公司本次發(fā)行的“石英轉(zhuǎn)債”自 2020 年 05 月 06 日可轉(zhuǎn)

        換為公司股份。鑒于公司 2019 年公開發(fā)行的總額為 36,000.00 萬元的可轉(zhuǎn)換公司債

        券轉(zhuǎn)股致使公司股份總數(shù)增加,公司總股本由 353,147,440 股變更為 361,277,126

        股。注冊資本由 353,147,440.00 元變更為 361,277,126.00 元。

           三、修訂《公司章程》

           根據(jù)公司實(shí)際情況及《公司法》等相關(guān)規(guī)定,

                              《公司章程》擬修訂部分條款如下:

                   修訂前                         修訂后

        江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會                           會議資料

           第六條     公司注冊資本為人民幣               第六條   公司注冊資本為人民幣

           第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營 第十三條               經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范

        范圍:生產(chǎn)銷售高純石英砂、石英管、 圍:生產(chǎn)銷售高純石英砂、石英管、石

        石英坩堝及其他石英制品。貨物進(jìn)出 英坩堝及其他石英制品。道路貨物運(yùn)輸

        口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。               (不含危險(xiǎn)貨物)。貨物進(jìn)出口;技術(shù)

                                     進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。

           第十九條        公司股份總數(shù)為              第十九條    公司股份總數(shù)為

           以 上 議 案 具 體 內(nèi) 容 可 見 公 司 于 2022 年 10 月 11 日 在 上 海 證 券 交 易 所

        (http://www.sse.com.cn/)披露的相關(guān)公告。

           因變更公司經(jīng)營范圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記,股東大會將授

        權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

           本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過,請各位股東及股東代表

        進(jìn)行審議并表決。

                                            江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

        查看原文公告

        標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會 股份有限公司 石英股份

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