全球快訊:石英股份: 江蘇太平洋石英股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會會議資料
2022-10-19 17:04:56 來源:證券之星
江蘇太平洋石英股份有限公司2022 年第二次臨時(shí)股東大會 會議資料
股票簡稱:石英股份 股票代碼:603688
(資料圖片)
江蘇太平洋石英股份有限公司
江蘇 東海
二 O 二二年十月二十六日
江蘇太平洋石英股份有限公司2022 年第二次臨時(shí)股東大會 會議資料
目 錄
議案一: 投資建設(shè)半導(dǎo)體石英材料系列項(xiàng)目(三期)的議案 ······················7
議案二: 變更公司經(jīng)營范圍、公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案 ·········9
江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會 會議資料
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益,確保現(xiàn)場股東大會的正常秩序和議事效率,保證
現(xiàn)場會議的順利進(jìn)行,根據(jù)《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定,現(xiàn)就江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會現(xiàn)
場會議規(guī)則明確如下:
一、為確認(rèn)出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格,會議工作人員
將對出席會議者的身份進(jìn)行必要的核對工作,請被核對者給予配合。
二、股東及股東代理人應(yīng)于會議開始前入場;中途入場者,應(yīng)經(jīng)過會議工作人員
的許可。
三、會議按照召集通知及公告上所列順序?qū)徸h、表決議案。
四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。
股東及股東代理人參加股東大會應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù),不得侵犯公司和其他股東及
股東代理人的合法權(quán)益,不得擾亂股東大會的正常秩序。
五、要求發(fā)言的股東及股東代理人,應(yīng)當(dāng)按照會議的議程,經(jīng)會議主持人許可方
可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時(shí)要求發(fā)言時(shí),先舉手者發(fā)言;不能確定先后時(shí),
由主持人指定發(fā)言者。會議進(jìn)行中只接受股東及股東代理人發(fā)言或提問。股東及股東
代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次會議議題進(jìn)行,簡明扼要,時(shí)間不超過 3 分鐘。
六、股東及股東代理人要求發(fā)言時(shí),不得打斷會議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東及股
東代理人的發(fā)言,在股東大會進(jìn)行表決時(shí),股東及股東代理人不再進(jìn)行發(fā)言。股東及
股東代理人違反上述規(guī)定,會議主持人有權(quán)加以拒絕或制止。
七、在會議表決程序結(jié)束后進(jìn)場的股東及股東代理人其投票表決無效。在進(jìn)入表
決程序前退場的股東及股東代理人,如有委托的,按照有關(guān)委托代理的規(guī)定辦理。股
東大會表決程序結(jié)束后股東及股東代理人提交的表決票將視為無效。
八、出席股東大會的股東及股東代理人,應(yīng)當(dāng)對提交表決的議案發(fā)表如下意見之
一:同意、反對或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視投
票人放棄表決權(quán)利,其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。
九、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決,結(jié)合現(xiàn)場投票和
江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會 會議資料
網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會決議公告。
十、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序,除出席會議的股東及股東代理人、公
司董事、監(jiān)事、高管人員、聘任律師及董事會邀請的人員外,公司有權(quán)依法拒絕其他
人員進(jìn)入會場。
十一、本次會議由上海東方華銀律師事務(wù)所律師視頻見證并出具法律意見書。
十二、為保持會場安靜和整潔,請將移動電話調(diào)至靜音或關(guān)閉狀態(tài)。
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會議時(shí)間
會議地點(diǎn)
江蘇省連云港市東海縣平明鎮(zhèn)馬河電站東側(cè)
江蘇太平洋石英股份有限公司會議室
會議召開方式
采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
參加股東大會的方式
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票表決的,以第二次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
股權(quán)登記日
會議主持人
公司董事長 陳士斌 先生
會議議程安排
一、全體股東或股東代表、列席會議的董事、監(jiān)事、高管人員及其他與會代表簽
到。
二、董事會與公司聘請的現(xiàn)場見證律師共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證并登記
股東姓名(或名稱)及其所持表決權(quán)的股份數(shù)。
三、宣讀、審議會議各項(xiàng)議案。
序號 議案名稱
四、主持人詢問股東對上述表決議案有無意見,若無意見,其他除上述議案以外
的問題可在投票后進(jìn)行提問。
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五、股東及股東代表就議案進(jìn)行表決,確定會議監(jiān)票人、計(jì)票人。
六、股東和股東代表對議案進(jìn)行投票表決,現(xiàn)場會議的表決采用現(xiàn)場記名投票方
式,網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請參照本公司于上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于召開 2022 年第
二次臨時(shí)股東大會的通知》。
七、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票表決結(jié)果,現(xiàn)場投票結(jié)束后,由工作人員到后臺計(jì)票,并將統(tǒng)
計(jì)結(jié)果發(fā)至上市公司服務(wù)平臺。
八、上市公司服務(wù)平臺回復(fù)網(wǎng)絡(luò)及合并投票結(jié)果后,主持人宣布會議審議表決統(tǒng)
計(jì)結(jié)果。
九、宣讀本次會議決議。
十、與會董事簽署會議決議、會議記錄。
十一、視頻見證律師發(fā)表見證意見。
十二、會議主持人致結(jié)束語并宣布會議閉幕。
江蘇太平洋石英股份有限公司董事會
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議案一
關(guān)于投資建設(shè)半導(dǎo)體石英材料系列項(xiàng)目(三期)的議案
尊敬的各位股東及股東代表:
為推進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,公司擬在江蘇省連云港市東海縣平明鎮(zhèn)石英股份工業(yè)
園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)《半導(dǎo)體石英材料系列項(xiàng)目(三期)》,本項(xiàng)目占地面積 163,333 平方
米。
項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模
序號 產(chǎn)品/副產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量(t/a)
一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
江蘇東海縣平明鎮(zhèn)。
二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)
(1)生產(chǎn)規(guī)模:6 萬噸高純石英砂、15 萬噸半導(dǎo)體級高純石英砂、5800 噸半導(dǎo)
體石英制品。
(2)設(shè)備、設(shè)施規(guī)模:6 萬噸高純石英砂生產(chǎn)線、15 萬噸半導(dǎo)體級高純石英砂
深加工生產(chǎn)線、5800 噸半導(dǎo)體石英制品生產(chǎn)線及深加工生產(chǎn)線,設(shè)備總數(shù) 900 余臺
套。
(3)投資規(guī)模:初步測算該項(xiàng)目總投資約 32 億元,其中固定資產(chǎn)投資 20.80
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億元,全額流動資金 11.20 億元。
(1)項(xiàng)目建設(shè)期 3 年,建設(shè)內(nèi)容:年產(chǎn)能 6 萬噸高純石英砂、15 萬噸半導(dǎo)體級
高純石英砂、5800 噸半導(dǎo)體石英制品。
本項(xiàng)目建設(shè)的 6 萬噸高純石英砂生產(chǎn)線、15 萬噸半導(dǎo)體級高純石英砂深加工生
產(chǎn)線將主要生產(chǎn)光伏、半導(dǎo)體領(lǐng)域用高純石英砂;
料及制品。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過,現(xiàn)提交公司股東大會審
議表決。
請各位股東及股東代表進(jìn)行審議。
江蘇太平洋石英股份有限公司董事會
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議案二
關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
尊敬的各位股東及股東代表:
一、 變更公司經(jīng)營范圍
根據(jù)公司實(shí)際情況和經(jīng)營發(fā)展需要,決定對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更,增加道路貨物運(yùn)
輸(不含危險(xiǎn)貨物)項(xiàng)目。
變更前的經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)銷售高純石英砂、石英管、石英坩堝及其他石英制品。
貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。
變更后的經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)、銷售高純石英砂、石英管、石英坩堝及其他石英制
品。道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)。貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。
上述經(jīng)營范圍變更內(nèi)容最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
二、 變更公司注冊資本
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1498 號文核準(zhǔn),公司于 2019 年 10
月 28 日公開發(fā)行了 3,600,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值 100 元,發(fā)行總額
公司可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 11 月 22 日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱
“石英轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113548”。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定
及《江蘇太平洋石英股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱
“《募集說明書》”)的約定,公司本次發(fā)行的“石英轉(zhuǎn)債”自 2020 年 05 月 06 日可轉(zhuǎn)
換為公司股份。鑒于公司 2019 年公開發(fā)行的總額為 36,000.00 萬元的可轉(zhuǎn)換公司債
券轉(zhuǎn)股致使公司股份總數(shù)增加,公司總股本由 353,147,440 股變更為 361,277,126
股。注冊資本由 353,147,440.00 元變更為 361,277,126.00 元。
三、修訂《公司章程》
根據(jù)公司實(shí)際情況及《公司法》等相關(guān)規(guī)定,
《公司章程》擬修訂部分條款如下:
修訂前 修訂后
江蘇太平洋石英股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會 會議資料
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營 第十三條 經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范
范圍:生產(chǎn)銷售高純石英砂、石英管、 圍:生產(chǎn)銷售高純石英砂、石英管、石
石英坩堝及其他石英制品。貨物進(jìn)出 英坩堝及其他石英制品。道路貨物運(yùn)輸
口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。 (不含危險(xiǎn)貨物)。貨物進(jìn)出口;技術(shù)
進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。
第十九條 公司股份總數(shù)為 第十九條 公司股份總數(shù)為
以 上 議 案 具 體 內(nèi) 容 可 見 公 司 于 2022 年 10 月 11 日 在 上 海 證 券 交 易 所
(http://www.sse.com.cn/)披露的相關(guān)公告。
因變更公司經(jīng)營范圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記,股東大會將授
權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過,請各位股東及股東代表
進(jìn)行審議并表決。
江蘇太平洋石英股份有限公司董事會
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標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會 股份有限公司 石英股份
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