天天熱門:維力醫(yī)療: 維力醫(yī)療關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603309      證券簡稱：維力醫(yī)療               公告編號：2022-053

            廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2022年11月4日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2022 年 11 月 4 日   14 點 00 分

   召開地點：廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)國貿(mào)大道南 47 號公司一號樓二樓會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 4 日

                至 2022 年 11 月 4 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

   無

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                   議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

議案內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 20 日刊登于《中 國 證 券 報》

                                   《上 海 證 券 報》

                                         《證

券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

   (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

   (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

   (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重

復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

   (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡稱          股權(quán)登記日

       Ａ股        603309    維力醫(yī)療          2022/10/27

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

   （一）登記方式

的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡。

議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

料以掃描件形式發(fā)送至公司郵箱的方式進行書面登記。

   （二）登記時間：2022 年 10 月 28 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5：30

   （三）登記地點：本公司董事會辦公室（廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)國貿(mào)大道南

六、     其他事項

   本次股東大會會期半天，與會人員住宿及交通費自理。擬出席會議的股東或

股東代理人請于會議開始前半個小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、

股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

   電話：020-39945995

        郵箱：visitor@welllead.com.cn

        聯(lián)系人：李探春

        特此公告。

                                     廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?       報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                         授權(quán)委托書

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司：

         茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 4 日

召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號                   非累積投票議案名稱                  同意    反對   棄權(quán)

          《關(guān)于回購注銷部分限制性股票暨調(diào)整回購價

          格的議案》

          《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的

          議案》

      《關(guān)于修訂<公司控股股東、實際控制人行為規(guī)

      范>的議案》

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 維力醫(yī)療 臨時股東大會