精選！華潤(rùn)三九: 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    股票代碼：000999        股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華潤(rùn)三九          編號(hào)：2022—067

                  華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

  一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

結(jié)合的方式召開(kāi)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2022 年 10 月 17 日下午 14:30 在公司綜合辦公中心 105 會(huì)議

室召開(kāi)。同時(shí)，本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022 年 10 月 17

日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022 年 10 月 17 日 9：15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

   出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)                                163

   代表股份數(shù)（股）                                      703,720,445

   占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                              71.2018

   其中

   代表股份數(shù)（股）                                      625,599,603

   占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                              63.2976

   代表股份數(shù)（股）                                78,120,842

   占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                         7.9042

   以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股               162

   東）及股東授權(quán)委托代表人數(shù)

   代表股份數(shù)（股）                                81,150,813

   占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                         8.2108

高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  二、提案審議和表決情況

  （一） 表決方式：現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面表決及網(wǎng)絡(luò)投票

  （二） 表決結(jié)果

  本議案選舉于舒天先生為公司第八屆董事會(huì)董事。

  總體表決情況：同意 697,858,999 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意 75,289,367 股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 92.7771％；反對(duì) 5,861,446 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 7.2229％；棄權(quán)

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  總體表決情況：同意 677,817,897 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意 55,248,265 股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的 68.0810％；反對(duì) 25,902,548 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 31.9190％；棄

權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

  上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所麥?zhǔn)缰ヂ蓭煛⒗罘铰蓭煶鱿吮敬喂蓶|大會(huì)并出具了

法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)

議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、

規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

  特此公告。

                               華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司

                                          董事會(huì)

                                   二○二二年十月十七日

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 華潤(rùn)三九