世界今亮點(diǎn)！辰欣藥業(yè): 辰欣藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：603367   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：辰欣藥業(yè)       公告編號(hào)：2022-065

               辰欣藥業(yè)股份有限公司

          第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  辰欣藥業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2022

年 10 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司辦公樓五樓會(huì)議室召開(kāi)，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議

通知于 2022 年 10 月 12 日以 OA 系統(tǒng)、電話等通訊方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3

名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》等相關(guān)法律

法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議合法、有效。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年第三季度報(bào)告的編制及審議程序符合法

律、行政法規(guī)、公司章程、公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，公司嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)范運(yùn)作，公司 2022 年第三季度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)地反映了

公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)參與第三季度報(bào)告編制和審議的人員

有違反保密規(guī)定的行為。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

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                                              監(jiān)事會(huì)

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