【天天播資訊】海優(yōu)新材: 第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

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證券代碼:688680     證券簡(jiǎn)稱:海優(yōu)新材        公告編號(hào)：2022-102轉(zhuǎn)債代碼:118008     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:海優(yōu)轉(zhuǎn)債          上海海優(yōu)威新材料股份有限公司   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況   上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2022 年 9 月 28 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于會(huì)前以郵件、電話等方式送達(dá)至公司全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)李曉昱女士主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。   二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況   經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成決議如下：   （一）審議并通過(guò)《關(guān)于公司境外項(xiàng)目投資的議案》。   表決情況： 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。   表決結(jié)果：通過(guò)《關(guān)于公司境外項(xiàng)目投資的議案》。   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于開(kāi)展境外項(xiàng)目投資的公告》（公告編號(hào)：2022-101）。   （二）審議并通過(guò)《關(guān)于制定公司<境外投資管理辦法>的議案》   表決情況： 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。   表決結(jié)果：通過(guò)《關(guān)于制定公司<境外投資管理辦法>的議案》。   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司境外投資管理辦法》。  特此公告。                     上海海優(yōu)威新材料股份有限公司董事會(huì)

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