當(dāng)前要聞：柏楚電子: 關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和地點(diǎn)的公告

(資料圖)

  證券代碼：688188     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柏楚電子         公告編號(hào)：2022-056           上海柏楚電子科技股份有限公司   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。   上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“柏楚電子”）于 2022年 9 月 28 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和地點(diǎn)并開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶(hù)的議案》，同意公司新增控股子公司上海波鋒科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“波鋒科技”）作為募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）“智能切割頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，對(duì)應(yīng)新增“蘇州市相城區(qū)愛(ài)格豪路 35 號(hào)”為募投項(xiàng)目“智能切割頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)；同意公司新增全資子公司上海柏楚數(shù)控科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“柏楚數(shù)控”）作為募投項(xiàng)目“超高精密驅(qū)控一體研發(fā)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，實(shí)施地點(diǎn)不變；同時(shí)公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)相關(guān)的事宜。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)中信證券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)以上事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：一、募集資金基本情況   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海柏楚電子科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]372 號(hào)），公司向特定對(duì)象發(fā)行股票 A 股股票 3,665,441 股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 266.68 元/股，本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣 977,499,805.88 元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣 19,104,622.65元，募集資金凈額為人民幣 958,395,183.23 元。2022 年 4 月 8 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZA10858 號(hào)）。   募集資金到賬后，為規(guī)范募集資金管理和使用，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與公司控股子公司上海波刺自動(dòng)化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“波刺自動(dòng)化”）、保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。以上情況詳見(jiàn)公司分別于 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票上市公告書(shū)》及《上海柏楚電子科技股份有限公司                        （公告編號(hào)：2022-039）。關(guān)于簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告》二、募集資金投資項(xiàng)目情況     根據(jù)公司披露的《上海柏楚電子科技股份有限公司 2021 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票證券募集說(shuō)明書(shū)》和《上海柏楚電子科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目募集資金投入金額的公告》（公告編號(hào)：2022-046），募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：                                               單位：萬(wàn)元                                               擬使用募集序號(hào)       項(xiàng)目名稱(chēng)         項(xiàng)目實(shí)施主體     項(xiàng)目投資總額                                                資金金額                    柏楚電子、波刺自動(dòng)                        化     智能焊接機(jī)器人及控制系統(tǒng)     產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目         合計(jì)                 -     142,942.47   95,839.52三、本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)的情況     （一）新增實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)     公司募投項(xiàng)目中的“智能切割頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”原計(jì)劃實(shí)施主體為柏楚電子、波刺自動(dòng)化，為滿(mǎn)足募投項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展需要，提高募集資金使用效率和優(yōu)化資源配置，公司本次新增控股子公司波鋒科技為“智能切割頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，新增蘇州市相城區(qū)愛(ài)格豪路 35 號(hào)為“智能切割頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)；新增控股子公司柏楚數(shù)控為“超高精密驅(qū)控一體研發(fā)項(xiàng)目”的實(shí)施主體。     除此以外，以上募投項(xiàng)目及其他募投項(xiàng)目的投資方向、投資總額、實(shí)施內(nèi)容等均不發(fā)生變化。本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的具體調(diào)整情況如下：序               實(shí)施主體         實(shí)施主體             實(shí)施地點(diǎn)   實(shí)施地點(diǎn)     募投項(xiàng)目名稱(chēng)號(hào)               （變更前）        （變更后）        （變更前）      （變更后）                        柏楚電子、波刺                柏楚電子、                波刺自動(dòng)化                           技    超高精密驅(qū)控一體研           柏楚電子、柏楚    發(fā)項(xiàng)目                   數(shù)控    公司將監(jiān)督波鋒科技和柏楚數(shù)控按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求規(guī)范使用募集資金。同時(shí)，為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，提高募集資金使用效率，波鋒科技和柏楚數(shù)控將增設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，并與公司、商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)相關(guān)的事宜，包括但不限于確定及簽署本次設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的相關(guān)協(xié)議及文件、簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議等。    （二）本次新增實(shí)施主體的基本情況    （1）“智能切割頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的新增實(shí)施主體    企業(yè)名稱(chēng)                上海波鋒科技有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼                 91310120MABTGX078P    注冊(cè)地址           上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南橋路 377 號(hào) 1 幢    法定代表人                         盧琳    成立日期                     2022 年 7 月 7 日    企業(yè)類(lèi)型                     其他有限責(zé)任公司    注冊(cè)資本                      1000 萬(wàn)人民幣            一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技            術(shù)推廣；儀器儀表銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；光電    經(jīng)營(yíng)范圍    子器件制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；電子元器件制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】；儀            器儀表制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)                        照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）    股權(quán)結(jié)構(gòu)           柏楚電子間接持有波鋒科技 95.05%股權(quán)    （2）“超高精密驅(qū)控一體研發(fā)項(xiàng)目”的新增實(shí)施主體    企業(yè)名稱(chēng)                上海柏楚數(shù)控科技有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼                 91310112MA1GB9EQX8    注冊(cè)地址          上海市閔行區(qū)蘭香湖南路 1000 號(hào) 1 幢 101 室    法定代表人                         唐曄  成立日期                 2016 年 5 月 27 日  企業(yè)類(lèi)型        有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）  注冊(cè)資本                  6000 萬(wàn)人民幣         一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技         術(shù)推廣；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；軟件開(kāi)發(fā)；通用設(shè)備修理；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔         助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；伺服控制機(jī)構(gòu)制造；伺服         控制機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售；智能控制系統(tǒng)集成；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造；工業(yè)         自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷(xiāo)售；工業(yè)自動(dòng)控制系  經(jīng)營(yíng)范圍   統(tǒng)裝置銷(xiāo)售；智能儀器儀表制造；智能儀器儀表銷(xiāo)售；儀器儀表制造；         儀器儀表銷(xiāo)售；儀器儀表修理；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子         元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷(xiāo)售；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷(xiāo)售；工         業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售；工業(yè)機(jī)器人安裝、維修；貨物進(jìn)出         口；技術(shù)進(jìn)出口；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）。（除依法須            經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）  股權(quán)結(jié)構(gòu)           柏楚電子持有柏楚數(shù)控 100%股權(quán)  （三）新增實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)的原因和必要性  公司本次新增控股子公司波鋒科技為“智能切割頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，對(duì)應(yīng)新增“蘇州市相城區(qū)愛(ài)格豪路 35 號(hào)”為實(shí)施地點(diǎn)；新增全資子公司柏楚數(shù)控為“超高精密驅(qū)控一體研發(fā)項(xiàng)目的新增實(shí)施主體”的實(shí)施主體項(xiàng)目，系滿(mǎn)足募投項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)展需要，有助于有效提升募集資金的使用效果與募投項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，優(yōu)化資源配置，提高資源的綜合利用效率，保障募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略布局。  （四）新增實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)的影響及風(fēng)險(xiǎn)  公司本次新增部分募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)，未改變募集資金的用途和建設(shè)內(nèi)容，未改變募集資金的使用方向，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。募投項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與《上海柏楚電子科技股份有限公司 2021 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票證券募集說(shuō)明書(shū)》中提示的風(fēng)險(xiǎn)仍然相同。公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《上海柏楚電子科技股份有限公司募集資金管理制度》                           （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理制度》”）的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用募集資金。  本次新增部分募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)將不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成重大影響。四、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)  獨(dú)立董事認(rèn)為：新增蘇州為項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，能夠滿(mǎn)足募投項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)展需要，有助于優(yōu)化資源配置，有助于有效提升募集資金的使用效果與募投項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量，加快募投項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)投資收益，符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。本次新增該募投項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)未改變募集資金的用途和建設(shè)內(nèi)容，未改變募集資金的投向，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。主體，有助于優(yōu)化資源配置，加快募投項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，提高募集資金的使用效率，盡快實(shí)現(xiàn)投資收益，符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。本次新增該募投項(xiàng)目實(shí)施主體事宜未改變募集資金的用途和建設(shè)內(nèi)容，未改變募集資金的投向，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。  以上事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。  綜上，我們同意新增公司控股子公司波鋒科技為“智能切割頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，新增蘇州為該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)；新增公司全資子公司柏楚數(shù)控為“超高精密驅(qū)控一體研發(fā)項(xiàng)目”的實(shí)施主體。  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：新增蘇州為項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，滿(mǎn)足募投項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)展需要，有助于優(yōu)化資源配置，有助于有效提升募集資金的使用效果與募投項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量，加快募投項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)投資收益，符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。本次新增該募投項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)未改變募集資金的用途和建設(shè)內(nèi)容，未改變募集資金的投向，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。主體，有助于優(yōu)化資源配置，加快募投項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，提高募集資金的使用效率，盡快實(shí)現(xiàn)投資收益，符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。本次新增該募投項(xiàng)目實(shí)施主體事宜未改變募集資金的用途和建設(shè)內(nèi)容，未改變募集資金的投向，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。  以上事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。  綜上，公司全體監(jiān)事同意新增公司控股子公司波鋒科技為“智能切割頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，新增蘇州為該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)；新增公司全資子公司柏楚數(shù)控為“超高精密驅(qū)控一體研發(fā)項(xiàng)目”的實(shí)施主體。  （三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn) 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和地點(diǎn)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和地點(diǎn)的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和影響募集資金投資計(jì)劃的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成不利影響。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和地點(diǎn)的事項(xiàng)無(wú)異議。五、上網(wǎng)公告附件 （一）上海柏楚電子科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)； （二）中信證券股份有限公司關(guān)于上海柏楚電子科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和地點(diǎn)的核查意見(jiàn)。 特此公告。                        上海柏楚電子科技股份有限公司                                       董事會(huì)

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