世界時訊：航天長峰: 北京航天長峰股份有限公司十一屆二十八次董事會會議決議公告

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證券代碼：600855    證券簡稱：航天長峰    公告編號：2022-059              北京航天長峰股份有限公司       十一屆二十八次董事會會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。  北京航天長峰股份有限公司(以下簡稱“航天長峰”或“公司”)于2022年9月23日將會議通知以郵件、傳真或直接送達方式送達全體董事，并于2022年9月28日上午10：00在航天長峰大廈822會議室現(xiàn)場方式召開了十一屆二十八次董事會會議，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議由董事長肖海潮先生主持，公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事認真審議了本次會議的議案，形成了如下決議：  一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格的議案》。  公司于 2021 年 7 月 8 日披露了《2020 年年度權(quán)益分派實施公告》，以方案實施前的公司總股本 449,113,701 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.098 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 44,013,142.70 元。  公司于 2022 年 6 月 22 日披露了《2021 年年度權(quán)益分派實施公告》，以方案實施前的公司總股本 450,426,801 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.079 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 35,583,717.28 元。  鑒于上述利潤分配方案已實施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及《北京航天長峰股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定應(yīng)對公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格進行相應(yīng)調(diào)整。  調(diào)整后，首次授予限制性股票的回購價格為 8.363 元/股。  根據(jù)公司 2021 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項，經(jīng)公司董事會審議通過即可，無需再次提交股東大會審議。  公司董事長肖海潮、董事蘇子華先生為本計劃首次授予激勵對象，回避了本議案的表決。  此議案表決結(jié)果如下：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。  二、審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》。  鑒于首次授予的 2 名激勵對象已從公司及下屬子公司辭職，并辦理完離職手續(xù)，不再具備激勵對象資格，公司需要回購注銷其已獲授但尚未解除限售的合計 20.18 萬股限制性股票。  公司董事長肖海潮、董事蘇子華先生為本計劃首次授予激勵對象，回避了本議案的表決。  該議案需提交股東大會審議。  此議案表決結(jié)果如下：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。  三、審議通過了公司關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的議案。  為進一步提升公司在生命支持領(lǐng)域高端醫(yī)療裝備行業(yè)地位，根據(jù)航天長峰整體發(fā)展規(guī)劃，擬聯(lián)合成都醫(yī)療健康投資集團有限公司、成都交子現(xiàn)代都市工業(yè)發(fā)展有限公司共同出資設(shè)立航天長峰醫(yī)療科技（成都）有限公司，其中航天長峰以貨幣資金 4,568.1 萬元和航天長峰醫(yī)療器械分公司現(xiàn)有的無形資產(chǎn) 7,051.9 萬元出資，總出資額為占股比例為 10%；成都交子以貨幣資金 980 萬元出資，占股比例為 7%。航天長峰醫(yī)療科技（成都）有限公司完成登記注冊后將成為航天長峰的控股子公司。  詳見《北京航天長峰股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公告編號：2022－061 號公告）。  此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。  四、審議通過了關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案。  詳見《北京航天長峰股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022－062 號公告）。  此議案表決結(jié)果如下：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。  特此公告。                    北京航天長峰股份有限公司                           董事會

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標簽： 航天長峰 董事會會議 股份有限公司