科博達: 科博達技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603786        證券簡稱：科博達    公告編號：2023-070

              科博達技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 9 月 8 日

(二) 股東大會召開的地點：上海市浦東新區祖沖之路 2388 號科博達會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議由董事長柯桂華先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表

決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  先生因工作原因請假未能出席；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

 股東類型                   比例                 比例                 比例

             票數                  票數                 票數

                       （%）                 （%）                （%）

      A股   28,846,527 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

  股東類型                  比例                比例                  比例

             票數                  票數                 票數

                       （%）                （%）                 （%）

      A股   363,292,428 99.9557        0   0.0000    160,800   0.0443

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

  股東類型

             票數         比例       票數        比例       票數        比例

                         （%）                 （%）                  （%）

      A股     363,292,428 99.9557         0   0.0000     160,800   0.0443

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                            同意                  反對                棄權

議案

           議案名稱                    比例            比例                 比例

序號                     票數                    票數                票數

                                   （%）           （%）               （%）

       關于對外擔保暨

       關聯交易的議案

       關于續聘會計師                                                 160,8

       事務所的議案                                                     00

(三)    關于議案表決的有關情況說明

份總數 334,606,701 股未計入上述議案有效表決權股份總數。回避表決的關聯股

東為：科博達投資控股有限公司、柯桂華、上海富婕企業管理合伙企業（有限合

伙）、柯炳華、柯磊、上海瀛日企業管理合伙企業（有限合伙）、上海鼎韜企業管

理合伙企業（有限合伙）、上海漢世紀投資管理有限公司－上海張江漢世紀股權

投資合伙企業（有限合伙）。

效表決權股份總數三分之二以上通過。

三、     律師見證情況

律師：林昕 王思珮

    本所律師認為，公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》、

                         《上市公司股東大會規

則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股

東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

                      科博達技術股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

標簽：