美諾華: 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

        2023-09-08 16:25:35 來源:證券之星

              寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

         寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司


        (資料圖片)

               中國·寧波

            二○二三年九月十九日

                                                      寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

        關(guān)于調(diào)整 2021 年股權(quán)激勵(lì)股票期權(quán)及限制性股票計(jì)劃業(yè)績(jī)指標(biāo)基數(shù)的議案 ..... 5

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                              會(huì) 議 議 程

        一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

        召開時(shí)間:2023 年 9 月 19 日,14:00

        召開地點(diǎn):浙江省寧波市高新區(qū)揚(yáng)帆路 999 弄研發(fā)園 B1 號(hào)樓 12A 層 1 號(hào)會(huì)議室

        二、會(huì)議議程

        序號(hào)                           議案名稱

        非累積投票議案

              《關(guān)于調(diào)整 2021 年股權(quán)激勵(lì)股票期權(quán)及限制性股票計(jì)劃業(yè)績(jī)指標(biāo)基數(shù)

              的議案》

        三、投票方式:現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

        網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

        網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 19 日

        采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大

        會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)

        網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

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                         會(huì) 議 須 知

         為充分尊重廣大股東的合法權(quán)益,確保本次股東大會(huì)的順利進(jìn)行,根據(jù)《公

        司法》、

           《證券法》、

                《公司章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就本

        次會(huì)議的注意事項(xiàng)及會(huì)務(wù)安排通報(bào)如下:

          一、公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)股東大會(huì)的各項(xiàng)事務(wù)。

          二、 為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序,除出席會(huì)議的股東(股東代表)、

        公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外,公司

        有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

          三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(或股東代表)須在會(huì)議召開前十分鐘向董事會(huì)辦

        公室辦理簽到手續(xù),并請(qǐng)按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授

        權(quán)委托書等證件,經(jīng)驗(yàn)證后方可出席會(huì)議。

          四、股東大會(huì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)僅就相關(guān)議案進(jìn)行討論商議,與會(huì)人員不得討論與本

        次股東大會(huì)議案無關(guān)內(nèi)容。

          五、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票采用記名投票方式進(jìn)行表決,請(qǐng)與會(huì)股東按照表

        決票上的提示仔細(xì)填寫表決票,在表決票上“同意”、

                               “反對(duì)”、

                                   “棄權(quán)”的相應(yīng)空

        格上打“√”,并寫上姓名、持股數(shù)。若表決欄或者股東簽名處為空白則視為“棄

        權(quán)”

         。表決期間,股東不再進(jìn)行發(fā)言。填寫完后由會(huì)議工作人員統(tǒng)一收票。網(wǎng)絡(luò)

        投票結(jié)果由上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司于下午收市后提供。

          六、會(huì)議的計(jì)票工作和監(jiān)票工作由會(huì)議指定的工作人員及由會(huì)議選舉的兩名

        股東(或股東代表)、律師與監(jiān)事代表負(fù)責(zé);計(jì)票員應(yīng)合并現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

        結(jié)果,表決結(jié)果由會(huì)議主持人宣布。由于網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果需下午收市后取得,出席

        現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東可在休會(huì)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果期間,稍作停留等待表決結(jié)果,亦可提前返

        程,于交易所網(wǎng)站查閱公司股東大會(huì)決議公告。

          七、公司董事會(huì)聘請(qǐng)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師參加本次股東大會(huì),并出具法律意

        見書。

          八、會(huì)議開始后,與會(huì)人員請(qǐng)將手機(jī)鈴聲設(shè)置成靜音狀態(tài)。會(huì)議期間,謝絕

        個(gè)人錄音、拍照及錄像,對(duì)干擾會(huì)議正常程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權(quán)

        益的行為,會(huì)議工作人員有權(quán)予以制止,并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門處理。

                        寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

        議案一

        關(guān)于調(diào)整 2021 年股權(quán)激勵(lì)股票期權(quán)及限制性股票計(jì)劃業(yè)績(jī)指標(biāo)

                          基數(shù)的議案

        各位股東及股東代表:

          為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制,吸引

        和留住公司專業(yè)管理人員、核心骨干員工,充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性,有效提

        升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益

        結(jié)合在一起,使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的

        實(shí)現(xiàn),在充分保障股東利益的前提下,按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則,根據(jù)《公司

        法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章

        程》的規(guī)定,制訂《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股

        票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》。基于未來一定時(shí)期處于穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境前提下,公司為

        股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的各考核年度均設(shè)定了較為嚴(yán)格的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。

          但是,公司于 2022 年 10 月出售控股子公司浙江燎原藥業(yè)股份有限公司(以

        下簡(jiǎn)稱“燎原藥業(yè)”)84.5661%股權(quán),自 2022 年 11 月起,燎原藥業(yè)不再納入公

        司合并報(bào)表范圍,營業(yè)收入及凈利潤均受到控股子公司剝離影響,因此,公司的

        經(jīng)營結(jié)構(gòu)較股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃制定時(shí)實(shí)際已發(fā)生變化,原設(shè)定的各考核年度業(yè)績(jī)考核

        目標(biāo)已不符合公司實(shí)際經(jīng)營情況。

          因此,公司為充分調(diào)動(dòng)激勵(lì)對(duì)象的工作積極性,穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)士氣,更是本著從

        實(shí)際情況出發(fā)的原則,為確保長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),經(jīng)公司審慎研究,擬對(duì)《寧

        波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》

        中關(guān)于公司層面的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)做出調(diào)整。

          本次調(diào)整的內(nèi)容涉及相應(yīng)修訂《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2021 年股票

        期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要和《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2021

        年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

          調(diào)整內(nèi)容如下:

          修訂前:

                         寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

          本激勵(lì)計(jì)劃在 2021-2023 年三個(gè)會(huì)計(jì)年度中,分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行

        考核,以達(dá)到業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的行權(quán)條件之一。

          公司滿足以下業(yè)績(jī)條件時(shí),本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)方可行權(quán)/本激

        勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票方可解除限售:

         行權(quán)期                        業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

                 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一:

                 (1)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2021 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬

        第一個(gè)行權(quán)期   于上市公司股東的凈利潤較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 45%;

                 (2)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2021 年度營業(yè)收入較 2020 年度增長(zhǎng)

                 率不低于 5%。

                 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一:

                 (1)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2022 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬

        第二個(gè)行權(quán)期   于上市公司股東的凈利潤較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 60%;

                 (2)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2022 年度營業(yè)收入較 2020 年度增長(zhǎng)

                 率不低于 15%。

                 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一:

                 (1)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2023 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬

        第三個(gè)行權(quán)期   于上市公司股東的凈利潤較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 100%;

                 (2)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2023 年度營業(yè)收入較 2020 年度增長(zhǎng)

                 率不低于 25%。

          注:上述股票期權(quán)行權(quán)條件涉及的業(yè)績(jī)目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)承諾,

        上述扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤指經(jīng)審計(jì)激勵(lì)成本攤銷前扣除非經(jīng)

        常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤。

          若預(yù)留部分股票期權(quán)/預(yù)留部分限制性股票于 2021 年授出,則預(yù)留部分的業(yè)

        績(jī)考核目標(biāo)與首次授予部分一致;若預(yù)留部分股票期權(quán)/預(yù)留部分限制性股票于

         行權(quán)期                        業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

                 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一:

                 (1)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2022 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬

        第一個(gè)行權(quán)期   于上市公司股東的凈利潤較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 60%;

                 (2)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2022 年度營業(yè)收入較 2020 年度增長(zhǎng)

                 率不低于 15%。

                 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一:

                 (1)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2023 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬

        第二個(gè)行權(quán)期   于上市公司股東的凈利潤較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 100%;

                 (2)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2023 年度營業(yè)收入較 2020 年度增長(zhǎng)

                 率不低于 25%。

          若各行權(quán)期內(nèi),公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件的,所有激勵(lì)對(duì)

        象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán),由公司注銷。

                         寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

          修訂后:

          本激勵(lì)計(jì)劃在 2021-2023 年三個(gè)會(huì)計(jì)年度中,分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行

        考核,以達(dá)到業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的行權(quán)條件之一。

          公司滿足以下業(yè)績(jī)條件時(shí),本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)方可行權(quán)/本激

        勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票方可解除限售:

         行權(quán)期                        業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

                 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一:

                 (1)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2021 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬

        第一個(gè)行權(quán)期   于上市公司股東的凈利潤較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 45%;

                 (2)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2021 年度營業(yè)收入較 2020 年度增長(zhǎng)

                 率不低于 5%。

                 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一:

                 (1)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2022 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬

        第二個(gè)行權(quán)期   于上市公司股東的凈利潤較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 60%;

                 (2)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2022 年度營業(yè)收入較 2020 年度增長(zhǎng)

                 率不低于 15%。

                 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一:

                 (1)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)剔除浙江燎原藥業(yè)股份有限公司業(yè)績(jī)貢

                 獻(xiàn)為基數(shù),2023 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤

        第三個(gè)行權(quán)期

                 較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 100%;

                 (2)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)剔除浙江燎原藥業(yè)股份有限公司業(yè)績(jī)貢

                 獻(xiàn)為基數(shù),2023 年度營業(yè)收入較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 25%。

          注:上述股票期權(quán)行權(quán)條件涉及的業(yè)績(jī)目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)承諾,

        上述扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤指經(jīng)審計(jì)激勵(lì)成本攤銷前扣除非經(jīng)

        常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤。

          若預(yù)留部分股票期權(quán)/預(yù)留部分限制性股票于 2021 年授出,則預(yù)留部分的業(yè)

        績(jī)考核目標(biāo)與首次授予部分一致;若預(yù)留部分股票期權(quán)/預(yù)留部分限制性股票于

         行權(quán)期                        業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

                 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一:

                 (1)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2022 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬

        第一個(gè)行權(quán)期   于上市公司股東的凈利潤較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 60%;

                 (2)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)為基數(shù),2022 年度營業(yè)收入較 2020 年度增長(zhǎng)

                 率不低于 15%。

                 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一:

                 (1)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)剔除浙江燎原藥業(yè)股份有限公司業(yè)績(jī)貢

        第二個(gè)行權(quán)期   獻(xiàn)為基數(shù),2023 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤

                 較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 100%;

                 (2)以 2020 年度業(yè)績(jī)指標(biāo)剔除浙江燎原藥業(yè)股份有限公司業(yè)績(jī)貢

                       寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

         行權(quán)期                      業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

                獻(xiàn)為基數(shù),2023 年度營業(yè)收入較 2020 年度增長(zhǎng)率不低于 25%。

          若各行權(quán)期內(nèi),公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件的,所有激勵(lì)對(duì)

        象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán),由公司注銷。

          公司本次調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的 2020 年度的業(yè)績(jī)

        指標(biāo)基數(shù)是公司根據(jù)目前客觀經(jīng)營情況變化及實(shí)際情況采取的應(yīng)對(duì)措施,有利于

        更好地實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,進(jìn)一步增強(qiáng)股權(quán)激勵(lì)效果、達(dá)到激勵(lì)目的,更為

        緊密地將激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人利益與股東利益、公司利益結(jié)合在一起,本次調(diào)整不會(huì)

        影響本激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施,不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響,不存在

        損害公司及全體股東利益的情形。

          本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過,現(xiàn)提交本次股東大

        會(huì)審議。

          本議案為特別決議議案,需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持

        有效表決權(quán)的三分之二以上同意表決通過。

                                     寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

                                                       董事會(huì)

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