四川雙馬: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

       四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

       關于第九屆董事會第二次會議的獨立意見

  根據《公司法》

        《上市公司獨立董事規則》

                   《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 7 號——交易與關聯交易》

                            《公

司章程》以及《四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事制度》的有關

規定，作為四川和諧雙馬股份有限公司的獨立董事，經核查，我們

對公司第九屆董事會第二次會議審議的事項發表獨立意見如下：

  一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金及對外擔保情況

的專項說明和獨立意見

 根據《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對

外擔保的監管要求》，我們作為公司獨立董事就控股股東及其他

關聯方占用公司資金及對外擔保情況進行了核查，認為：

在違規占用公司資金的情況。

聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。

 截止 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司實際對外擔保余額合

計零元。

 報告期內公司按照有關規定，規范公司對外擔保行為，沒有

違反《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔

保的監管要求》的事項發生，沒有損害中小股東的利益。

  特此說明。

  二、關于參與投資佰奧基私募基金暨關聯交易的議案的獨立意見

  經認真審查相關資料，我們認為本次投資無錫佰奧基股權投資合

伙企業（有限合伙）（簡稱“佰奧基私募基金”）的事項符合公司總

體業務發展需要，有利于公司的長遠發展，不存在損害上市公司及全

體股東、特別是中小股東利益的情形。本次交易構成關聯交易，本議

案在提交公司第九屆董事會第二次會議審議前已征得我們的事前認

可。公司審議本次投資佰奧基私募基金的事項時，關聯董事已回避表

決，也未代理其他董事行使表決權。

  公司全資子公司西藏錦興創業投資管理有限公司擬作為有限合

伙人以自有或自籌資金向佰奧基私募基金認繳出資1億元，認繳價格

為1元/出資額，定價公允，符合私募股權投資業界通行的方式，不存

在與市場價格差異較大或非公允的情形，有利于促進公司業務發展，

符合公司及全體股東的利益。

  本次董事會的召集、表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所

股票上市規則》等法律法規以及《四川和諧雙馬股份有限公司章程》

的有關規定，表決過程及結果合法、有效，履行了現階段必需的法定

程序。交易遵循了一般商業條款、定價公允，交易必要且符合上市公

司的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

            四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事

                   姚立杰、許勁生、周立

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