創益通: 獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見

          深圳市創益通技術股份有限公司獨立董事

        關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

    根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《公司章程》《公司獨立董

事工作制度》等法律法規、規章制度的有關規定，作為深圳市創益通技術股份有

限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態度，對公司第三

屆董事會第十四次會議的相關議案進行了審議，現基于獨立判斷立場，發表獨立

意見如下：

    一、關于2023年半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金情況的獨立意

見

    按照相關法律、法規的規定，我們就公司控股股東及其他關聯方占用公司資

金情況進行了認真的核查。經核查，我們認為：

    報告期內公司未發生控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情況，亦不

存在以前年度發生并延續到報告期的控股股東及其他關聯方占用公司資金的情

況。

    二、關于2023年半年度對外擔保情況的獨立意見

    按照相關法律、法規的規定，我們就公司對外擔保情況進行了認真的核查。

經核查，我們認為：

控制對外擔保風險。

的情況。

貸款提供擔保，履行了相關的審批程序，屬于正常經營和業務發展的需要，符合

有關法律法規和公司章程的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的

情形。

  三、關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意見

  我們對公司2023年半年度募集資金存放與使用情況進行了認真核查，審閱了

公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。經核查，我

們認為：

  上述報告客觀、真實地反映了公司募集資金存放與使用的實際情況。公司募

集資金的存放和使用符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》

以及《公司募集資金管理制度》的有關規定，不存在違規存放和使用募集資金的

行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  四、關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的獨立意見

  經核查，我們認為:

  公司本次對2021年限制性股票激勵計劃相關事項進行調整，符合《上市公司

股權激勵管理辦法》《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定。本次調整內容

屬于公司2022年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，調整程序合法、

合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司對2021年限

制性股票激勵計劃相關事項進行調整。

  五、關于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股

票的獨立意見

  經核查，我們認為:

  公司本次作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股

票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年限制性股票激勵計劃》的相關

規定，本次作廢屬于公司2022年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，

作廢程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意

公司作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為深圳市創益通技術股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第

十四次會議相關事項的獨立意見的簽字頁）

獨立董事： 袁清珂        薛建中         楊 磊

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