山東鋼鐵: 山東鋼鐵股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600022        證券簡稱：山東鋼鐵       公告編號：2023-032

               山東鋼鐵股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 17 日

(二)    股東大會召開的地點：山東省濟南市鋼城區府前大街 99 號 704 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    55.2097

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長王向東先生出席并主持會議。會議采取現場與網

絡投票方式，對需審議議案進行記名投票表決，會議的召集及表決方式符合《公

司法》及《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  席會議，董事苗剛先生因公務未能出席會議, 董事陳肖鴻先生因公務未能出

  席會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型                同意                   反對                  棄權

               票數         比例（%）     票數         比例       票數        比例

                                               （%）               （%）

  A股       5,885,849,074 99.6451 20,960,608    0.3549        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                同意                   反對                 棄權

                票數         比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                               （%）               （%）

      A股    5,906,028,982 99.9867   780,700   0.0133         0   0.0000

  (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱           同意                  反對          棄權

 序號                 票數       比例（%） 票數        比例（%） 票數 比例（%）

      獨立董事的議

      案

  (三)    關于議案表決的有關情況說明

  議案 1 為涉及以特別決議通過的議案，該議案獲得有效表決權股份總數的 2/3

  以上通過。

  三、     律師見證情況

  律師：黃巖、曾開欣

    山東鋼鐵本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                             《證券法》等相關

  法律、行政法規、

         《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員資格、

  召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。

  特此公告。

                                     山東鋼鐵股份有限公司董事會

  ?     上網公告文件

  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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