山東黃金: 山東黃金礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告

 證券代碼：600547      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東黃金          編號(hào)：臨 2023-070

        山東黃金礦業(yè)股份有限公司

(資料圖)

      第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)

議于 2023 年 8 月 10 日以書(shū)面的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2023 年 8 月 15 日以通訊

的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 人。會(huì)議的召開(kāi)符

合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《香港聯(lián)合交易所

有限公司證券上市規(guī)則》香港《公司條例》等監(jiān)管規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票表決方式形成如下決議：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議

有效期的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行A股股

票股東大會(huì)決議有效期的公告》（臨2023-072號(hào)）。

  獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)。

  同意將本議案提請(qǐng)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，2023 年第二次 A

股類(lèi)別股東大會(huì)、2023 年第二次 H 股類(lèi)別股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)、2023 年

第二次 A 股類(lèi)別股東大會(huì)、2023 年第二次 H 股類(lèi)別股東大會(huì)的議案》

  同意公司采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2023 年第四次臨時(shí)股

東大會(huì)、2023 年第二次 A 股類(lèi)別股東大會(huì)、2023 年第二次 H 股類(lèi)別股東大會(huì)，

審議《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》。

  公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)李航先生確定本次股東大會(huì)的具體召開(kāi)時(shí)間并發(fā)出

股東大會(huì)通知和其它相關(guān)文件。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                         山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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