銅牛信息: 2023年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300895       證券簡稱：銅牛信息   公告編號：2023-093

            北京銅牛信息科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

一、會議召開情況

議室

                              《上市

公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件

和《公司章程》的有關規定。

二、會議出席情況

  (1)股東總體出席情況

  參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及代理人共 9

人，代表有表決權的公司股份數合計為 73,910,195 股，占公司有表

決權股份總數的 52.4928%。

  出席本次會議的中小股東及代理人共 3 人，代表有表決權的公司

股份數 22,353 股，占公司有表決權股份總數的 0.0159%。

  (2)股東現場出席情況

  參加本次股東大會現場會議的股東及代理人共 6 人，代表有表決

權的公司股份數合計為 73,887,842 股，占公司有表決權股份總數的

  現場出席本次會議的中小股東及代理人共 0 人，代表有表決權的

公司股份數合計為 0 股，占公司有表決權股份總數的 0.0000%。

  (3)股東網絡投票情況

  通過網絡投票表決的股東及代理人共 3 人，代表有表決權的公司

股份數合計為 22,353 股，占公司有表決權股份總數的 0.0159%。

  通過網絡投票表決的中小股東及代理人共 3 人，代表有表決權的

公司股份數合計為 22,353 股，占公司有表決權股份總數的 0.0159%。

  (4)公司董事、監事、董事會秘書及高級管理人員以現場、遠程視

頻會議的方式出席了本次會議，公司聘請的見證律師列席了本次會議。

三、提案審議表決情況

  本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以

下議案進行了表決:

  審議通過了《關于變更公司注冊地址及修訂<公司章程>并授權辦

理工商變更登記的議案》

  表決情況:同意 73,907,395 股，占出席本次股東大會有效表決權

股份總數的 99.9962%；反對 2,800 股，占出席本次股東大會有效表

決權股份總數的 0.0038%；棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決

權股份總數的 0.0000%。

  其中，中小股東表決情況:同意 19,553 股，占出席會議中小股東

所持有效表決權股份總數的 87.4737%;反對 2,800 股，占出席會議中

小股東所持有效表決權股份總數的 12.5263%;棄權 0 股，占出席會議

中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

四、律師見證情況

  (1)律師事務所名稱:北京海潤天睿律師事務所

  (2)見證律師姓名:張黨路、陳爍

  (3)結論性意見: 公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人及

出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公

司法》《證券法》和公司現行章程的規定，會議所通過的決議均合法

有效。

五、備查文件

（一）北京銅牛信息科技股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會

決議；

（二）北京銅牛信息科技股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會

的法律意見書。

特此公告。

        北京銅牛信息科技股份有限公司

                  董   事   會

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