嘉益股份: 關(guān)于調(diào)整2022年第二期限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的公告

證券代碼：301004       證券簡稱：嘉益股份          公告編號：2023-047

(資料圖片僅供參考)

              浙江嘉益保溫科技股份有限公司

       關(guān)于調(diào)整 2022 年第二期限制性股票激勵計劃

               限制性股票回購價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江嘉益保溫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召

開的第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年第二期限制性

股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》。因公司已于 2023 年 6 月 8 日實施

完畢 2022 年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃

（草案）》的相關(guān)規(guī)定，限制性股票的回購價格予以相應(yīng)調(diào)整，回購價格由 10.90

元/股調(diào)整為 9.90 元/股。現(xiàn)就有關(guān)事項說明如下。現(xiàn)將相關(guān)事項說明如下：

  一、已履行的決策程序和信息披露情況

  （一）2022 年 7 月 20 日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，會議審議

通過了《關(guān)于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵

計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022

年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會

授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨立董事發(fā)表了獨

立意見。

  （二）2022 年 7 月 20 日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議

通過了《關(guān)于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵

計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022

                         《關(guān)于核實<公司 2022

年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

年第二期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》。

  （三）2022 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 30 日，公司對擬首次授予激勵對象

的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵

計劃擬首次授予激勵對象有關(guān)的任何異議。公司于 2022 年 8 月 1 日披露了《監(jiān)

事會關(guān)于公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示

情況說明及核查意見》。

  （四）2022 年 8 月 5 日，公司 2022 年第三次臨時股東大會審議并通過了

《關(guān)于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022 年第二期

限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事

會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，并披露了《浙江嘉益保溫科技股份有限公司

關(guān)于 2022 年第二期限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股

票情況的自查報告》。

  （五）2022年8月31日，公司召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事

會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年第二期限制性股票激勵計劃首次

授予相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨

立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對

象名單進行了核實。

  （六）2022年9月20日，公司披露了《關(guān)于2022年第二期限制性股票激勵計

劃首次授予部分登記完成的公告》（公告編號：2022-054），完成了2022年第二

期限制性股票激勵計劃首次授予部分登記工作，向66名激勵對象共計授予320萬

股第一類限制性股票，首次授予股份的上市日期為2022年9月21日。

  （七）2023年1月12日，公司召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事

會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本次授予限制性股票的

激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。

  （八）2023年3月10日，公司披露了《關(guān)于2022年第二期限制性股票激勵計

劃預(yù)留授予部分登記完成的公告》，完成了2022年第二期限制性股票激勵計劃預(yù)

留授予部分登記工作，向28名激勵對象共計授予83萬股第一類限制性股票，預(yù)留

授予股份的上市日期為2023年3月14日。

  （九）2023年5月6日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事

會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公

司回購注銷部分首次授予激勵對象已獲授且尚未解除限售的3萬股限制性股票。

公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

分限制性股票的議案》。

     （十）2023年8月14日，公司分別召開第二屆董事會第二十四次會議和第二

屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年第二期限制性股票激勵計

劃回購價格的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

     二、本次限制性股票回購價格的調(diào)整方法及調(diào)整情況

     公司于 2023 年 5 月 26 日召開 2022 年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司

權(quán)益分派于 2023 年 6 月 8 日實施完畢。

     根據(jù)《浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃

（草案）》的規(guī)定：“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股

本總額或公司股票價格事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格

做相應(yīng)的調(diào)整”。根據(jù)公司 2022 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會對回

購價格進行調(diào)整。

     派息：P＝P0-V

     其中：P0 為調(diào)整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的回購價格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

     根據(jù)上述調(diào)整方法，調(diào)整后的限制性股票回購價格為：P=10.90-1.00=9.90 元/

股。

     三、本次回購價格的調(diào)整對公司的影響

   公司本次對2022年第二期限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的調(diào)整

不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

   四、獨立董事意見

   公司對2022年第二期限制性股票激勵計劃回購價格的調(diào)整符合《上市公司股

權(quán)激勵管理辦法》及《公司2022年第二期限制性股票激勵計劃（草案）》關(guān)于限

制性股票回購價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，并已履行必要、合規(guī)的決策程序，符合公司

及全體股東的利益。因此，全體獨立董事一致同意公司對2022年第二期限制性股

票激勵計劃的限制性股票回購價格進行調(diào)整，回購價格由10.90元/股調(diào)整為9.90

元/股。

   五、監(jiān)事會意見

   公司于 2023 年 6 月 8 日實施完畢 2022 年年度權(quán)益分派，根據(jù)《公司 2022

年第二期限制性股票激勵計劃（草案）》及 2022 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，

同意公司對限制性股票的回購價格予以相應(yīng)調(diào)整，回購價格由 10.90 元/股調(diào)整為

   六、律師出具的法律意見

   上海蘭迪律師事務(wù)所認為，本激勵計劃調(diào)整限制性股票回購價格的相關(guān)事項

已經(jīng)取得必要的批準和授權(quán)。本次調(diào)整限制性股票回購價格的調(diào)整原因、調(diào)整方

法、調(diào)整結(jié)果符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《自律監(jiān)管指南第1號》及

《2022年第二期限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

   七、備查文件

期限制性股票激勵計劃調(diào)整限制性股票回購價格的法律意見書。

   特此公告。

    浙江嘉益保溫科技股份有限公司

                   董事會

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