咸亨國(guó)際: 咸亨國(guó)際：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：605056         證券簡(jiǎn)稱：咸亨國(guó)際      公告編號(hào)：2023-040

              咸亨國(guó)際科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 8 月 14 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市上城區(qū)江城路 889 號(hào) E10 室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  79.1995

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)王來興先生主持會(huì)議。全體董事出席

了會(huì)議，全體高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開、表決符合

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。北京國(guó)楓律師事務(wù)所見證了本次股東大會(huì)并

出具了法律意見書。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  馮正浩先生、林化夷先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)鄒權(quán)先生列席了會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                        （%）              （%）               （%）

      A股   325,222,110 99.9990   3,000   0.0010        0   0.0000

  的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

      股東類型             同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)        比例         票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                            （%）                （%）                 （%）

          A股   325,222,110 99.9990     3,000   0.0010          0   0.0000

    (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱               同意                    反對(duì)             棄權(quán)

序號(hào)                       票數(shù)           比例       票數(shù)         比例    票數(shù)   比例

                                      （%）                （%）        （%）

      部分募集資金投資

      項(xiàng)目的議案》

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；

    三、     律師見證情況

          律師：孟文翔先生、劉靚女士

      綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、

行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召

集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                   咸亨國(guó)際科技股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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