匯綠生態: 2023年第三次臨時股東大會決議公告

 證券代碼：001267      證券簡稱：匯綠生態        公告編號：2023-068

【資料圖】

               匯綠生態科技集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

一、 會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

  （1）現場會議召開時間為：2023年8月14日14:30

  （2）網絡投票時間為：2023年8月14日。其中，通過深圳證券交易所交易系

  統進行網絡投票的時間為：2023年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下

  午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023

  年8月14日9:15—15:00期間的任意時間。

  （3）現場會議召開地點：湖北省武漢市江漢區青年路 556 號房開大廈寫字

樓 37 樓公司會議室

  （4）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

  （5）會議召集人：公司董事會

  （6）主持人：公司董事長李曉明先生

  （7）本次會議的召集和召開符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門

  規章、規范性文件及公司章程的規定。本次股東大會議案1-議案10需對中小

   投資者的表決進行單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理

   人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

（二）會議出席情況

   （1）股東出席總體情況：

   通過現場和網絡投票的股東28人，代表有表決權股份總數425,635,623股，占

公司有表決權股份總數的54.5917％。其中現場出席公司本次股東大會的股東共2

人，代表有表決權股份267,762,407股，占公司有表決權股份總數的34.3430％；

通過網絡投票的股東26人，代表股份157,873,216股，占公司有表決權股份總數的

   （2）中小投資者出席總體情況：

   通過現場和網絡投票參與股東大會的中小股東共24人，代表股份12,338,273

股，占公司有表決權股份總數的1.5825％。其中通過現場投票的中小股東0人，

代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%。通過網絡投票的中小股東24

人，代表股份12,338,273股，占公司有表決權股份總數的1.5825％。

   （3）公司董事、監事、高級管理人員及律師出席總體情況：

   公司全體董事、全體監事、董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席本

次股東大會。湖北創智律師事務所陳一民律師、熊志遠律師見證了本次股東大會

并出具了法律意見書。

二、 提案審議表決情況

   本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合方式對議案進行表決，審議表

決結果如下：

案》

   本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

析報告的議案》

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

的可行性分析報告的議案》

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

取填補措施及相關主體承諾的議案》

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

議案》

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

  本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所

持有效表決權的2/3以上通過。

  總表決結果：

  同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％；

反對200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占

出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

  中小投資者表決情況：

  同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權0股，占出席會議中小股東所持

股份的0.0000％。

三、 律師出具的法律意見

本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、

《股東大會規則》和《公司章程》及其他法律、法規、規章、規范性文件的規定，

會議決議合法有效。

四、備查文件

                                  ；

年第三次臨時股東大會之法律意見書》

                ；

                    匯綠生態科技集團股份有限公司

                          董   事   會

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