四川成渝: 四川成渝董事會(huì)會(huì)議通知

香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)

容 概 不 負(fù) 責(zé)，對(duì) 其 準(zhǔn) 確 性 或 完 整 性 亦 不 發(fā) 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概

不對(duì)因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的

(相關(guān)資料圖)

任 何 損 失 承 擔(dān) 任 何 責(zé) 任。

                  董事會(huì)會(huì)議召開日期

四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會(huì)（「董 事 會(huì)」）

謹(jǐn) 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 八 月 二 十 九 日（星 期 二）舉 行 董 事 會(huì) 會(huì)

議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 準(zhǔn) 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 三 年 六

月 三 十 日 止 六 個(gè) 月 的 未 經(jīng) 審 計(jì) 中 期 業(yè) 績(jī) 及 其 刊 發(fā)。

                                        承董事會(huì)命

                               四川成渝高速公路股份有限公司

                                    姚建成

                                       聯(lián)席公司秘書

中國(guó)•四川省•成都市

二零二三年八月十四日

於 本 公 告 日 期，董 事 會(huì) 成 員 包 括 執(zhí) 行 董 事 甘 勇 義 先 生（董 事 長(zhǎng)）、李 文 虎

先 生（副 董 事 長(zhǎng)）、馬 永 菡 女 士、游 志 明 先 生 及 薛 敏 女 士，非 執(zhí) 行 董 事 吳

新 華 先 生（副 董 事 長(zhǎng)）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 余 海

宗 先 生、晏 啟 祥 先 生、步 丹 璐 女 士 及 張 清 華 先 生。

*   僅供識(shí)別

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