恒輝安防: （2023-073）關(guān)于獨立董事辭職的公告

證券代碼：300952     證券簡稱：恒輝安防   公告編號：2023-073

              江蘇恒輝安防股份有限公司

(資料圖片)

              關(guān)于獨立董事辭職的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨

立董事俞書宏先生的書面辭職報告，俞書宏先生因個人任職原因申請辭去公司獨

立董事職務(wù)，以及第二屆董事會薪酬與考核委員會、第二屆董事會戰(zhàn)略委員會的

相應(yīng)職務(wù)。俞書宏先生原定任期至第二屆董事會屆滿止。辭職后，俞書宏先生不

在公司擔任任何職務(wù)。截至本公告披露日，俞書宏先生未直接或間接持有公司股

份，不存在應(yīng)當履行而未履行的承諾事項。

  鑒于俞書宏先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之

一，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運作》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，俞書宏先生的辭職報告將在公司股東大會選

舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起正式生效。在辭職報告生效之前，俞書宏先生仍將按

照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事及董事會專門委員會委員的相關(guān)職責(zé)直至

新任獨立董事任職之日止。公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨立董事的補選工作。

  公司董事會對俞書宏先生在擔任公司獨立董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻

表示感謝！

  特此公告。

江蘇恒輝安防股份有限公司

       董事會

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