老板電器: 獨立董事對第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

          杭州老板電器股份有限公司

      獨立董事對第五屆董事會第十六次會議

              相關事項的獨立意見

(資料圖片)

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和深圳證

券交易所新頒布的《股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，作為本公司

的獨立董事，對公司第五屆董事會第十六次會議相關事項發表的獨立意見如下：

  一、關于公司董事會換屆和第六屆董事會董事候選人的獨立意見

事會提名委員會會議建議，公司董事會提名任建華先生、任富佳先生、夏志明先

生、何亞東先生、趙繼宏先生、王剛先生為公司第六屆董事會董事候選人，提名

陳元志先生、俞列明先生、程志勇先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。根

據《公司法》和《公司章程》的有關規定，上述提名人均具備提名董事候選人的

資格。

合《公司法》及《公司章程》有關董事任職資格的規定，未發現有《公司法》第

備擔任公司董事的資格。

違反《證券法》、

       《自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》等相關規定的

情況，具有獨立董事必須具有的獨立性，具備擔任公司獨立董事的資格。

和《公司章程》的有關規定，沒有損害股東的權益，我們同意上述董事、獨立董

事候選人的提名，同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

     （本頁無正文，為老板電器獨立董事意見簽字頁）

獨立董事簽名：

   何元福         陳元志            俞列明

                          年    月    日

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