星帥爾: 關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的公告

股票代碼：002860          股票簡(jiǎn)稱：星帥爾             公告編號(hào)：2023-061

債券代碼：127087          債券簡(jiǎn)稱：星帥轉(zhuǎn) 2

(資料圖片)

                   杭州星帥爾電器股份有限公司

 關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

  杭州星帥爾電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)

第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的議案》，鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）中首次授予部分 34 名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期子公司層面業(yè)績(jī)考

核系數(shù)為 70%，未達(dá)到 100%，以及預(yù)留授予部分 1 名激勵(lì)對(duì)象離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理

辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《杭州星帥爾電器股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃》

 （以下簡(jiǎn)稱“《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”）等相關(guān)規(guī)定，公司擬將前述激勵(lì)對(duì)象涉及的

已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 211,480 股予以回購(gòu)注銷（以下簡(jiǎn)稱“本次回購(gòu)注銷”）。

現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2022 年 5 月 20 日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<杭州星帥爾電器股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及

其摘要的議案》

      《關(guān)于<杭州星帥爾電器股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法>的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）2022 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 30 日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予的激勵(lì)對(duì)象的姓

名和職務(wù)在公司辦公場(chǎng)所公告欄上進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激

勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022 年 5 月 31 日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人員名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明的議案》。

  （三）2022 年 6 月 6 日，公司召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于<杭州星

帥爾電器股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                                      《關(guān)于<杭州星帥爾

電器股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                                    《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知

情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》，公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃

草案公告前 6 個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象存在

利用與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為。

  （四）2022 年 6 月 6 日，公司分別召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九

次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，

同意確定以 2022 年 6 月 6 日為首次授予日，向 93 名激勵(lì)對(duì)象首次授予 548.5826 萬(wàn)股限制性股

票，授予價(jià)格為 7.68 元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性

股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。2022 年 6 月 13 日，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分登記完成。

  （五）2023 年 4 月 26 日，公司分別召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)

議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》。

公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的授予事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次預(yù)留

部分授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

  （六）2023 年 7 月 31 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)

議審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成

就的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)

數(shù)量的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除

限售條件已成就，同意公司對(duì)符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象按規(guī)定解除限售并為其辦理相應(yīng)的解

除限售手續(xù)。監(jiān)事會(huì)關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期可解除限售激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)

表了意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  二、本次回購(gòu)注銷的原因及回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量調(diào)整的說(shuō)明

  （一）回購(gòu)注銷的原因

  根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，鑒于本激勵(lì)計(jì)劃中首次授予部分 34 名激勵(lì)

對(duì)象第一個(gè)解除限售期子公司層面業(yè)績(jī)考核系數(shù)為 70%，未達(dá)到 100%，以及預(yù)留授予部分 1 名激

勵(lì)對(duì)象離職，應(yīng)對(duì)前述激勵(lì)對(duì)象涉及的已獲授但尚未解除限售的 211,480 股限制性股票予以回購(gòu)

注銷。

  （二）回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的調(diào)整說(shuō)明

  公司 2022 年 6 月 21 日完成了 2021 年度權(quán)益分派：以公司總股本 218,654,655 股為基數(shù)，向

全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅）；送紅股 0 股（含稅）；同時(shí)以資本公積金向全體股

東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。

  公司 2023 年 5 月 29 日完成了 2022 年度權(quán)益分派：以公司總股本 306,726,517 股為基數(shù)，向

全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅）；送紅股 0 股（含稅）；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本

公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的數(shù)量

對(duì)激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票獲得的公司股票進(jìn)行回購(gòu)。

公司已派發(fā)限制性股票相關(guān)現(xiàn)金紅利至激勵(lì)對(duì)象，根據(jù)本計(jì)劃需對(duì)回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的，

按照以下方法做相應(yīng)調(diào)整：

  在公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)時(shí)，按照以下方法調(diào)整回購(gòu)數(shù)量：

  Q＝Q0×(1＋n)

  其中：Q0 為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆

細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q 為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

  公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)數(shù)量為：

  Q=133,200×（1+0.4）=186,480 股

  公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分的限制性股票在 2021 年權(quán)益分派實(shí)施完成后

授予登記完成，不涉及數(shù)量調(diào)整，回購(gòu)數(shù)量為 25,000 股。

  （1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

  P＝P0÷(1＋n)

  其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；n 為每股資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；

P 為調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格。

  （2）派息

  P＝P0-V

  其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，

P 仍須大于 1。

  公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格為：

  P=（7.68-0.15）÷（1+0.4）-0.1=5.28 元/股（四舍五入），此次首次授予部分激勵(lì)對(duì)象的回

購(gòu)價(jià)格加上中國(guó)人民銀行同期存款利息

  公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格為：

  P=6.56-0.1=6.46 元/股

  （三）本次回購(gòu)注銷限制性股票的資金說(shuō)明

  本次回購(gòu)注銷涉及的回購(gòu)金額為激勵(lì)對(duì)象在授予登記階段繳納的 1,186,976 元（需另外扣除

已下發(fā)的分紅）加上應(yīng)付給部分激勵(lì)對(duì)象的中國(guó)人民銀行同期存款利息之和。公司擬用于本次回購(gòu)

注銷的資金全部為公司自有資金。

  三、本次限制性股票回購(gòu)注銷完成前后股本結(jié)構(gòu)變化表

                  本次變動(dòng)前                               本次變動(dòng)后

                                      本次變動(dòng)增減

   股份性質(zhì)                      比例

              數(shù)量（股）                    （股）         數(shù)量（股）         比例（%）

                             （%）

一、限售條件流通股       80,711,599    26.31     -211,480    80,500,119     26.26

二、無(wú)限售條件流通股     226,014,918    73.69            0   226,014,918     73.74

三、總股本          306,726,517   100.00     -211,480   306,515,037    100.00

  注：1、以上變動(dòng)前公司股本結(jié)構(gòu)為 2023 年 7 月 30 日股本情況，具體股份變動(dòng)情況以中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照法規(guī)要求執(zhí)行。

  四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司的影響

  本次回購(gòu)注銷部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響，也不會(huì)影響

公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造

價(jià)值。

  五、授權(quán)事宜

  董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次回購(gòu)注銷事宜。

  六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  鑒于公司本激勵(lì)計(jì)劃中首次授予部分 34 名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期子公司層面業(yè)績(jī)考核系

數(shù)為 70%，未達(dá)到 100%，以及預(yù)留授予部分 1 名激勵(lì)對(duì)象離職，根據(jù)《管理辦法》、《2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司擬將前述激勵(lì)對(duì)象涉及的已獲授但尚未解除限售的限制性股票

共計(jì) 211,480 股予以回購(gòu)注銷。公司此次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，符合《管理辦法》等相關(guān)

法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，此次回購(gòu)注銷部分

限制性股票事項(xiàng)審議程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影

響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，不存在損害公司全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一

致同意公司回購(gòu)注銷本激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票，并同意提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避

表決。

  七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)已對(duì)公司擬回購(gòu)注銷的限制性股票涉及激勵(lì)對(duì)象名單，以及回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量、回

購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)資金總額及資金來(lái)源進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)為本次擬回購(gòu)注銷部分限制性股票的事項(xiàng)符合《管

理辦法》、《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，決策審批程序合法、合規(guī)，不會(huì)影響公司

持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及其股東特別是中小股東的合法權(quán)益的情形。我們同意按照規(guī)定回購(gòu)注

銷該部分限制性股票。

  八、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、數(shù)量已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，上述批準(zhǔn)和授權(quán)符合《公司法》

                                         《管

理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議，依法

履行信息披露義務(wù)，并按照《公司法》及相關(guān)規(guī)定辦理股份注銷登記相關(guān)手續(xù)。

                           《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)

規(guī)定。

  九、備查文件

計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就、回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部

分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的法律意見(jiàn)書。

  特此公告。

                                杭州星帥爾電器股份有限公司

                                               董事會(huì)

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