重慶港: 重慶港第八屆董事會第二十次會議決議的公告

 證券代碼：600279    證券簡稱：重慶港       公告編號：臨 2023－031

         重慶港股份有限公司

(資料圖)

     第八屆董事會第二十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重慶港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 31 日以

通訊表決的方式召開第八屆董事會第二十次會議，應參加會議的董事 7

人，實際參加會議的董事 7 人。本次會議的召集、召開符合《公司法》

和本公司《章程》規定。經與會董事認真審議，形成如下決議：

  一、審議通過《關于變更董事長及法定代表人的議案》。

  同意選舉屈宏先生為公司第八屆董事會董事長，任期自本次董事會通過之

日起至第八屆董事會屆滿之日止。根據《公司章程》的規定，公司董事長為公

司的法定代表人，公司法定代表人將變更為屈宏先生。內容詳見公司今日臨

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過《關于調整高管人員的議案》。

  同意聘劉世斌先生擔任公司總經理職務，任期自本次董事會通過之日起至

第八屆董事會屆滿之日止。內容詳見公司今日臨 2023-033 號公告。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了以下獨立意見：

合《公司法》及《公司章程》的規定。

的規定。

 三、審議通過《關于調整董事會各專門委員會成員的議案》。

 因董事長和總經理變更，董事會同意對董事會各專門委員會的構成作相應

調整，調整后的董事會各專門委員會構成如下：

 （一）戰略委員會

 主任委員：屈宏

 委員：劉世斌、吳仲全、何堅雄、張運

 （二）提名委員會

 主任委員：張運

 委員：屈宏、劉世斌、黎明、文守遜

 （三）審計委員會

 主任委員：黎明

 委員：張運、文守遜

 （四）薪酬與考核委員會

 主任委員：文守遜

 委員：屈宏、劉世斌、黎明、張運。

 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 特此公告

重慶港股份有限公司董事會

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