融發核電: 關于董事辭職的公告

證券代碼：002366     證券簡稱：融發核電    公告編號：2023-076

              融發核電設備股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  融發核電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事張

金樓先生的書面辭職報告。張金樓先生因個人原因辭去擔任的公司第六屆董事會

董事的職務。

  根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》等法律、法規以及公司章程的相關規定，張金樓先生辭去公司

董事的申請自辭職報告送達公司董事會之日起生效。張金樓先生辭職后不再擔任

公司任何職務。

  公司第六屆董事會原有董事 7 人，其中獨立董事 3 人。張金樓先生辭職后，

公司董事會現有董事 6 人，董事人數未低于《公司法》規定的法定最低人數，其

辭職不會影響公司董事會的正常運作。公司將按照法定程序盡快完成董事選聘工

作。截至本公告披露日，張金樓先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行

的承諾事項。

  公司董事會衷心感謝張金樓先生任職期間為公司做出的貢獻。

  特此公告。

                       融發核電設備股份有限公司董事會

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