道恩股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

山東道恩高分子材料股份有限公司          第四屆董事會第三十六次會議

【資料圖】

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 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的

                  獨(dú)立意見

  根據(jù)《公司法》

        《證券法》

            《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東道恩高分子材

料股份有限公司章程》《山東道恩高分子材料股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》

的有關(guān)規(guī)定，我們作為山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對公司第四屆董事會第三十六次會議審議

的議案進(jìn)行了審議，現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

的獨(dú)立意見

  本次董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、兼職等情況，沒有出現(xiàn)《公

司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》規(guī)定的不能擔(dān)任董事的情況。根據(jù)《公

司章程》的規(guī)定，董事候選人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。因此，我們同意對本次董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司股東大

會審議。

  二、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

的獨(dú)立意見

  本次獨(dú)立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、兼職等情況，沒有出

現(xiàn)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司治理

準(zhǔn)則》《公司章程》規(guī)定的不能擔(dān)任獨(dú)立董事的情況。獨(dú)立董事候選人具備相關(guān)

專業(yè)知識和履行獨(dú)立董事職責(zé)所需的工作經(jīng)驗(yàn)，具有獨(dú)立董事必須具有的獨(dú)立性

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和擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會具有提名公

司獨(dú)立董事候選人的資格。獨(dú)立董事候選人的提名程序符合《公司法》《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意對本次獨(dú)立董事候選人的提名，并同意將該議

案提交公司股東大會審議。

  三、《關(guān)于第五屆董事薪酬（津貼）方案的議案》的獨(dú)立意見

  公司董事薪酬（津貼）方案是參照行業(yè)薪酬水平、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)

合公司的實(shí)際經(jīng)營情況和相關(guān)人員的履職情況制定的，方案的制定程序合法有效，

不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的

規(guī)定。因此，我們同意上述方案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  四、《關(guān)于公司高級管理人員薪酬方案的議案》的獨(dú)立意見

  公司董事會擬定高級管理人員薪酬方案是結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模、盈利狀況，并

參照行業(yè)薪酬水平、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r而制定的，有利于進(jìn)一步促使公司高級管

理人員勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司提升工作效率及經(jīng)營效益，不存在損害公司及股東特

別是中小股東利益的情形，符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意上

述方案。

  （以下無正文）

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會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁]

獨(dú)立董事簽字：

    周政懋           許世英          梁   坤

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