福萊特: 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會通知

證券代碼：601865         證券簡稱：福萊特       公告編號：2023-042

【資料圖】

轉(zhuǎn)債代碼：113059         轉(zhuǎn)債簡稱：福萊轉(zhuǎn)債

               福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第一次 A 股

  類別股東大會及 2023 年第一次 H 股類別股東大會通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年7月24日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

第一次 H 股類別股東大會

(二)       股東大會召集人：福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)     現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

      召開的日期時間：2023 年 7 月 24 日   14 點(diǎn) 30 分起依次召開 2023 年第一次

臨時股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會及 2023 年第一次 H 股類別股東

大會（有關(guān) 2023 年第一次 H 股類別股東大會的情況詳見向 H 股股東寄發(fā)的相關(guān)

通告和其他相關(guān)文件）。

      召開地點(diǎn)：中國浙江省嘉興市秀洲區(qū)運(yùn)河路 959 號福萊特玻璃集團(tuán)股份有限

公司行政樓二樓會議室。

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 24 日

                   至 2023 年 7 月 24 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、      會議審議事項

    （一）2023 年第一次臨時股東大會審議議案及投票股東類型

序                     議案名稱                      投票股東類型

號                                  A 股股東    H 股股東

非累積投票議案

   會決議有效期的議案》

   公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜有效期的議案》

    公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過了上述第 1-3 項議案（詳見公司

于上海證券交易所網(wǎng)站及香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)公

告）

 ；公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過了上述第 4-5 項議案，第六屆

監(jiān)事會第三十次會議審議通過了上述第 4 項議案（詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)

站及香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)公告）。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：阮洪良、姜瑾華、阮澤云、趙曉非、姜瑾蘭。

（二）2023 年第一次 A 股類別股東大會審議議案及投票股東類型

序                                       投票股東類型

                  議案名稱

號                                          A 股股東

非累積投票議案

   效期的議案》

   A 股股票相關(guān)事宜有效期的議案》

    公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過了上述第 1-2 項議案，第六屆監(jiān)

事會第三十次會議審議通過了上述第 1 項議案（詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站

及香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)公告）。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

（三）2023 年第一次 H 股類別股東大會審議議案及投票股東類型

序                                      投票股東類型

                 議案名稱

號                                       H 股股東

非累積投票議案

   效期的議案》

   A 股股票相關(guān)事宜有效期的議案》

公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過了上述第 1-2 項議案，第六屆監(jiān)事會

第三十次會議審議通過了上述第 1 項議案（詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站及香

港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)公告）。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

三、    股東大會投票注意事項

   (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

   (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H 股股東登記及出

  席須知請參閱公司在香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站上發(fā)布的《福萊特玻

  璃集團(tuán)股份有限公司二零二三年第一次臨時股東大會通告》《福萊特玻璃集團(tuán)

  股份有限公司二零二三年第一次 H 股類別股東大會通告》及其他相關(guān)文件。

      股份類別       股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

       Ａ股        601865   福萊特      2023/7/18

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員。

五、     會議登記方法

      （一）A 股股東

      符合出席條件的 A 股法人股東，法定代表人出席現(xiàn)場會議的，須持法定代表

人有效身份證件、持股憑證、股東賬戶卡、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；

委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（格式見附件 1、附件 2）、

本人有效身份證件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證

復(fù)印件等進(jìn)行登記。

      符合出席條件的 A 股自然人股東出席會議的，須持本人有效身份證件、股票

賬戶卡等持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)

委托書（格式見附件 1、附件 2）、本人有效身份證件、委托人身份證或復(fù)印件、

委托人股票賬戶卡等持股證明辦理登記手續(xù)。

      上述登記材料均需提供登記文件原件或復(fù)印件，個人材料復(fù)印件須個人簽字，

法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。上述授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽

署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者

其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時提交。

      符合出席條件的 A 股法人股東及 A 股自然人股東委托代理人出席會議的，最

遲應(yīng)當(dāng)將授權(quán)委托書復(fù)印件（格式見附件 1、附件 2）于 2023 年 7 月 21 日下午

供原件。

      （二）H 股股東

  詳細(xì)情況請參閱公司在香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站上發(fā)布的《福萊

特玻璃集團(tuán)股份有限公司二零二三年第一次臨時股東大會通告》《福萊特玻璃集

團(tuán)股份有限公司二零二三年第一次 H 股類別股東大會通告》及其他相關(guān)文件。

  （三） 現(xiàn)場會議登記時間及地點(diǎn)

  現(xiàn)場會議登記時間：2023 年 7 月 24 日（星期一）下午 13:30-14:20。

  現(xiàn)場會議登記地點(diǎn)：浙江省嘉興市秀洲區(qū)運(yùn)河路 959 號福萊特玻璃集團(tuán)股份

有限公司行政樓二樓會議室。

  （四）在上述登記時間段內(nèi)，A 股自然人股東（非融資融券投資者）也可掃

描下方二維碼進(jìn)行自助登記，A 股法人股東、融資融券投資者等不適用此登記方

式。

六、    其他事項

  （一）本次現(xiàn)場會議預(yù)期會期半天，出席現(xiàn)場會議人員的交通及食宿費(fèi)用自

理。

  （二） 聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：浙江省嘉興市秀洲區(qū)運(yùn)河路 959 號福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

董秘辦

  郵政編碼：314000

  聯(lián)系電話：0573-82793013；傳真：0573-82793015

  郵    箱：flat@flatgroup.com.cn

  聯(lián) 系 人：成媛、朱建芳

特此公告。

                      福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司董事會

附件 1：福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

附件 2：福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次 A 股類別股東大會授權(quán)委

托書

? 報備文件

    附件 1：

               福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

    福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司：

       茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月

      委托人持普通股數(shù)：

      委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                         同意       反對   棄權(quán)

     會決議有效期的議案》

     公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜有效期的議案》

    委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

    委托人身份證號：              受托人身份證號：

                          委托日期：      年    月    日

備注：

打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

代表人在“委托人簽名”處簽名外，還需加蓋公章。

有股份有關(guān)。

一名或多名受托人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投

票方式行使表決權(quán)。

以專人、郵寄或傳真方式送達(dá)本公司董秘辦，并在出席會議時提供原件。

附件 2：

              福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序 非累積投票議案名稱                       同意   反對   棄權(quán)

號

    東大會決議有效期的議案》

    司非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜有效期的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：      年   月    日

備注：

打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

代表人在“委托人簽名”處簽名外，還需加蓋公章。

有股份有關(guān)。

一名或多名受托人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投

票方式行使表決權(quán)。

以專人、郵寄或傳真方式送達(dá)本公司董秘辦，并在出席會議時提供原件。

查看原文公告

標(biāo)簽：