江蘇陽光: 江蘇陽光股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議材料

江蘇陽光股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會會議材料   第 1 頁共 9 頁

            江蘇陽光股份有限公司

               二○二三年七月十一日

(相關(guān)資料圖)

  江蘇陽光股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會會議材料               第 2 頁共 9 頁

   議案一. 關(guān)于全資子公司為控股股東提供擔(dān)保的議案 ....... 4

   附件 1： 關(guān)于全資子公司為控股股東提供擔(dān)保的公告 ...... 6

 江蘇陽光股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會會議材料   第 3 頁共 9 頁

                 江蘇陽光股份有限公司

  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，保障股東在公司 2023 年第三次臨時股東大

會期間依法行使權(quán)利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、

《證券法》以及《公司章程》、

             《公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，特制定本

會議須知：

會務(wù)接待工作，希望擬參加本次股東大會現(xiàn)場會議的各位股東配合公司做好提前

登記工作，并請登記出席股東大會的各位股東準(zhǔn)時出席會議。

證明以及授權(quán)委托書等證件，經(jīng)大會會務(wù)組查驗合格后，方可出席會議。為保證

股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實維護(hù)與會股東（或股東代理人）的合法權(quán)益，

除出席會議的股東（或股東代理人）、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理

人員、公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入

會場。

能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以

第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的網(wǎng)

絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。現(xiàn)場記名投票的各位股東和股東授權(quán)代表需對會議的所

有議案予以逐項表決，在各議案對應(yīng)的“同意”、

                     “反對”和“棄權(quán)”中任選一項，

選擇方式應(yīng)以在所選項對應(yīng)的空格中打“√”為準(zhǔn)。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)

的表決票將視為“棄權(quán)”。

時應(yīng)認(rèn)真履行法定義務(wù)。股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)事先向大會會務(wù)組進(jìn)行登記，

由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。股東臨時要求發(fā)言或就相關(guān)問題提出質(zhì)詢的，應(yīng)經(jīng)

大會主持人許可，會議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問題的時間。

東發(fā)言的時間一般不得超過三分鐘，發(fā)言時應(yīng)先報告所持股份數(shù)額和姓名。主持

人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會

議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或可能損害公司、股東共同利益的質(zhì)詢，大會主

持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

序。對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員

有權(quán)予以制止，并及時報告有關(guān)部門查處。

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 江蘇陽光股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會會議議程

  一、本公司董事會擬以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開江蘇陽光股份

有限公司 2023 年第三次臨時股東大會。

  召開的日期時間：2023 年 7 月 11 日 13 點 30 分

  召開地點：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽光科技大廈 19 樓會議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 11 日

                至 2023 年 7 月 11 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  會議審議如下事項：

  二、主持人宣布現(xiàn)場會議開始。

  三、審議如下議案

  議案一：關(guān)于全資子公司為控股股東提供擔(dān)保的議案

控股股東提供擔(dān)保的議案》（詳見附件 1，P6-9）；

  四、股東發(fā)言及回答股東問題；

  五、主持人：請與會股東對審議議案進(jìn)行表決，填寫表決票；

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 六、主持人：請與會股東及代表推選唱票人、監(jiān)票人、統(tǒng)票人，統(tǒng)計現(xiàn)場投

票表決結(jié)果；

 七、休會（統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結(jié)果，合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果）

 八、主持人：宣布本次股東大會表決結(jié)果；

 九、主持人：請出席本次會議律師（江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師）發(fā)言；

 十、主持人：請董事會秘書楊之豪宣讀本次股東大會決議；

 十一、主持人宣布本次會議結(jié)束，請出席會議董事及相關(guān)人員簽署公司 2023

年第三次臨時股東大會決議與會議記錄等文件。

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會議材料附件

股票代碼：600220         股票簡稱：江蘇陽光      編號：臨 2023-044

江蘇陽光股份有限公司關(guān)于全資子公司為控股股東提供擔(dān)保的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 被擔(dān)保人名稱：江蘇陽光集團(tuán)有限公司（本公司控股股東，以下簡稱“陽

光集團(tuán)”）。

  ● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保額度為 3 億元人

民幣，截至本公告日，本公司及本公司下屬子公司為陽光集團(tuán)實際提供擔(dān)保的余

額為 4 億元人民幣。

  ● 本次擔(dān)保陽光集團(tuán)提供反擔(dān)保。

  ● 本公司擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。

  ● 本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。

  一、擔(dān)保情況概述

  因經(jīng)營需要，公司控股股東陽光集團(tuán)向平安銀行股份有限公司上海分行（以

下簡稱“平安銀行”）申請的 3 億元授信額度即將到期，陽光集團(tuán)擬還后續(xù)借，

繼續(xù)向平安銀行申請 3 億元授信額度，期限 24 個月。公司全資子公司江陰金帝

毛紡織（以下簡稱“金帝毛紡”）有限公司擬以滬房地黃字（2016）第 004505 號

房產(chǎn)繼續(xù)為陽光集團(tuán)向平安銀行申請的綜合授信提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保額度為最高

余額不超過 3 億元人民幣，擔(dān)保期限不超過 24 個月。陽光集團(tuán)將簽署反擔(dān)保合

同提供反擔(dān)保。最終額度和保證期間等以實際簽署的相關(guān)合同、協(xié)議為準(zhǔn)。

  本次擔(dān)保經(jīng)公司第九屆董事會第二次會議審議通過，本次擔(dān)保尚需提交公司

股東大會審議。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  企業(yè)名稱：江蘇陽光集團(tuán)有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91320281250344877K

  成立時間：1993 年 7 月 17 日

  注冊地：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路 18 號

  法定代表人：郁琴芬

  注冊資本：195387.3 萬元人民幣

  經(jīng)營范圍：飲料生產(chǎn)；食品銷售；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；

第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活

動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：面料紡織加工；紡紗加工；面料

印染加工；針織或鉤針編織物及其制品制造；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；專業(yè)保潔、

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清洗、消毒服務(wù)；服飾研發(fā)；服裝制造；針紡織品及原料銷售；服裝服飾批發(fā)；

服裝服飾零售；特種勞動防護(hù)用品生產(chǎn)；特種勞動防護(hù)用品銷售；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；

機(jī)械設(shè)備研發(fā)；紡織專用設(shè)備銷售；金屬材料銷售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批

發(fā)；建筑材料銷售；家用電器銷售；水環(huán)境污染防治服務(wù)；水資源專用機(jī)械設(shè)備

制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出

口；進(jìn)出口代理；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械

銷售；軟件開發(fā)；軟件銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；通信設(shè)備銷售；計算機(jī)軟硬件及輔

助設(shè)備批發(fā)；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；

物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)

推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；通訊設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項

目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

   陽光集團(tuán)的資信等級：AAA（評級機(jī)構(gòu)：江蘇恒大信用評價有限公司）,有效

期：2022 年 12 月 30 日—2023 年 12 月 29 日。

   截止 2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計），陽光集團(tuán)總資產(chǎn) 216.89 億元，總負(fù)債

利潤 8.53 億元。

   截止 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），陽光集團(tuán)總資產(chǎn) 218.61 億元，總負(fù)債

潤 2.28 億元。被擔(dān)保方陽光集團(tuán)目前不存在影響償債能力的重大或有事項。

   陽光集團(tuán)持有本公司 12.69％的股權(quán)，為本公司控股股東。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：

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  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司全資子公司金帝毛紡擬與平安銀行簽訂《最高額抵押擔(dān)保合同》，為陽

光集團(tuán)與平安銀行簽訂的最高余額不超過3億元人民幣的《綜合授信額度合同》

提供最高余額不超過3億元人民幣的抵押擔(dān)保。目前相關(guān)合同尚未簽署，具體內(nèi)

容以實際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，公司將及時對擔(dān)保協(xié)議簽訂情況和具體實施情況

予以公告。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  多年以來，陽光集團(tuán)為本公司生產(chǎn)經(jīng)營方面給予了大力支持，特別是在籌資

方面，長期為本公司及子公司的大量銀行貸款提供無償擔(dān)保。截至2023年3月31

日，陽光集團(tuán)為公司及子公司的銀行貸款提供約16億元的擔(dān)保。從商業(yè)互惠、公

平對等出發(fā)，公司全資子公司本次為陽光集團(tuán)的銀行融資提供最高余額不超過3

億元的抵押擔(dān)保。陽光集團(tuán)目前經(jīng)營狀況良好，具有償還債務(wù)的能力，且陽光集

團(tuán)提供了反擔(dān)保，本公司為其擔(dān)保風(fēng)險可控，不會給公司帶來不利影響。

  五、董事會意見

反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于全資子公司為控股股東提供擔(dān)保的議案》。公

司董事會認(rèn)為：多年以來，陽光集團(tuán)為本公司生產(chǎn)經(jīng)營方面給予了大力支持，特

別是在籌資方面，長期為本公司及子公司的大量銀行貸款提供無償擔(dān)保。截至

因此，為了保證公司業(yè)務(wù)開展，本著互保互利的原則，公司同意前述擔(dān)保事項。

控股股東目前經(jīng)營狀況良好，具有擔(dān)當(dāng)風(fēng)險的能力，且本次擔(dān)保陽光集團(tuán)提供反

擔(dān)保，足以保障上市公司利益，本公司為其擔(dān)保風(fēng)險可控，不會給公司帶來不利

影響。

  獨立董事對此發(fā)表了事前認(rèn)可意見書和獨立意見書，鑒于陽光集團(tuán)長期為本

公司及子公司的大量銀行貸款提供無償擔(dān)保，截至2023年3月31日，陽光集團(tuán)為

公司及子公司提供的正在履行中的擔(dān)保約16億元，公司全資子公司為陽光集團(tuán)向

平安銀行申請的3億元授信額度提供最高余額不超過3億元的擔(dān)保，有利于增強(qiáng)雙

方的融資能力和效率，對雙方經(jīng)營發(fā)展都是有益的，實際操作中需做好風(fēng)險防范

措施。目前，陽光集團(tuán)經(jīng)營、資信情況良好，具備償還債務(wù)的能力，本次擔(dān)保風(fēng)

險可控，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。公司董事會在審議此議案時的決策

程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董

事進(jìn)行了回避表決，審議和決策程序合法，議案中提及的擔(dān)保對上市公司以及全

體股東而言是公平的，該項擔(dān)保不存在損害中小股東利益的情況，符合公司和全

體股東的利益。綜上，我們同意公司全資子公司為陽光集團(tuán)提供擔(dān)保。

  六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

 江蘇陽光股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會會議材料           第 9 頁共 9 頁

  截至本公告日，本公司及本公司下屬子公司累計對外擔(dān)保余額為4億元人民

幣，占公司截至2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的18.54%。無逾期擔(dān)保。

  特此公告。

                                  江蘇陽光股份有限公司董事會

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