熱資訊！康普頓: 青島康普頓科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議材料

青島康普頓科技股份有限公司

    會 議 材 料

(資料圖)

  青島康普頓科技股份有限公司

               會 議 須 知

各位股東及股東代表：

  為了維護全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率,根據(jù)

中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《青島康普頓科技股份有限

公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，特制訂本次會議須知：

  一、本次股東大會設(shè)立秘書處，負責(zé)辦理本次大會召開期間的相關(guān)事宜。

  二、股東大會期間，為確保會議的嚴(yán)肅性和正常秩序，參會人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)秘書

處確認參會資格方能進入會場，無參會資格的人士，公司有權(quán)拒絕其進入會場。

  三、出席會議的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)自覺

履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東利益和干擾大會正常秩序。

  四、股東需要在大會發(fā)言的，應(yīng)于會議開始前十五分鐘在秘書處登記，出示

有效的持股證明，填寫“發(fā)言登記表”，登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十人為限，超

過十人時安排持股數(shù)最多的前十名股東依次發(fā)言。

  五、股東發(fā)言由大會主持人指名后進行，每位股東發(fā)言應(yīng)先報告所持股份數(shù)

和持股人名稱，簡明扼要地闡述觀點和建議，發(fā)言時間一般不超過五分鐘，主持

人可安排公司董事、監(jiān)事或高級管理人員等回答股東提問。

  六、股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會議題進行，股東提問內(nèi)容與本次股東大會議題

無關(guān)或涉及公司商業(yè)秘密的，公司有權(quán)不予回應(yīng)。

  七、股東大會按如下程序進行：

  八、本次股東大會的議案采用記名方式投票表決，股東、股東代表、委托代

理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份對應(yīng)一票表決權(quán)。

出席會議的股東、股東代表、委托代理人投票表決時，應(yīng)在表決票中每項議案下

設(shè)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項中選擇一項，并以打“√”表示。對未

填、錯填、字跡無法辨識的表決票均視為“棄權(quán)”處理。

  九、投票時請股東、股東代表、委托代理人按秩序投入表決箱，大會秘書處

及時統(tǒng)計表決結(jié)果，由兩名股東代表、一名監(jiān)事及一名見證律師參加監(jiān)票和清點

工作。

議案一

              青島康普頓科技股份有限公司

        關(guān)于參與競標(biāo)安徽省石油化工集團有限責(zé)任公司

 各位股東：

      公司擬參與于 2023-06-29 在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的安徽省

 石油化工集團有限責(zé)任公司 100%股權(quán)項目競標(biāo)，該項目尚處于參與

 競標(biāo)階段，未確定最終受讓方，公司能否成功競標(biāo)尚存在不確定性。

      本次資產(chǎn)交易是公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略及未來規(guī)劃，布局全新業(yè)

 務(wù)發(fā)展領(lǐng)域，滿足公司尋找新的經(jīng)濟增長點的需求，開拓公司新的發(fā)

 展道路，進一步提升公司核心競爭力而做出的決定。本次資產(chǎn)交易符

 合公司可持續(xù)發(fā)展及穩(wěn)定增長的目的。

      本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議通過。

      關(guān)于該項目的詳細信息，請參照公司 2023 年 7 月 6 日發(fā)布的《青

 島康普頓科技股份有限公司關(guān)于參與競標(biāo)安徽省石油化工集團有限

 責(zé)任公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目的公告》以及北京產(chǎn)權(quán)交易所北交互聯(lián)

 網(wǎng)站（otc.cbex.com）披露的相關(guān)信息。

      以上，請各位股東審議。

                          青島康普頓科技股份有限公司董事會

議案二

            青島康普頓科技股份有限公司

      關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司管理層全權(quán)負責(zé)參與競標(biāo)

  安徽省石油化工集團有限責(zé)任公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目的議案

 各位股東：

      參與競標(biāo)為公司正常的經(jīng)營活動，因本次競標(biāo)事項底價較高，存在觸及股

 東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的可能性，為保證公司參與競標(biāo)的及時性和便利性，公司擬提請

 股東大會授權(quán)公司管理層全權(quán)負責(zé)參與該項目競標(biāo)。

      授權(quán)期限自本次股東大會審議通過之日起至該項目競標(biāo)結(jié)束后三十日。

      若后續(xù)項目中標(biāo)，公司將按照股票上市規(guī)則、《公司章程》及相關(guān)法律法

 規(guī)的規(guī)定履行相應(yīng)審議程序，并及時進行信息披露；若項目未中標(biāo)，該授權(quán)自動

 失效。

      上述議案，請各位股東審議。

                          青島康普頓科技股份有限公司董事會

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