每日速遞：長盛軸承: 獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

          浙江長盛滑動軸承股份有限公司

      獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議

(資料圖)

              相關事項的獨立意見

  浙江長盛滑動軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七

次會議于 2023 年 7 月 3 日在公司會議室召開，審議了《關于 2021 年限制性股票

激勵計劃第一類限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關

于調整 2021 年限制性股票激勵計劃第二類限制性股票授予價格的議案》、《關

于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予第二類限制性股票第二個歸屬期歸屬條

件成就及作廢部分限制性股票的議案》、《關于 2022 年限制性股票激勵計劃第

一個歸屬期歸屬條件未成就并作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、

《關于變更注冊資本及修改公司章程的議案》等議案。

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證交易所創業板上市公

司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（以下簡稱“《上

市規則》”）、《上市公司治理準則》等法律法規和《公司章程》等有關規定，

作為公司獨立董事，我們詳細了解了上述事項的有關情況，認真審閱并審議了上

述議案的材料，就上述事項相關方面與公司董事會、管理層等有關方進行了深入

充分的溝通、探討和分析，基于獨立判斷的立場，秉承實事求是、客觀公正的原

則，我們就公司第四屆董事會第十七次會議相關事項及議案發表獨立意見如下：

  （一）獨立董事對《關于 2021 年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票第

二個解除限售期解除限售條件成就的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為根據《上市公司股權激勵管理辦法》

                         （以下簡稱“《管理辦

法》”）、

    《激勵計劃》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

                                     （以

下簡稱“《考核管理辦法》”）等相關規定，及公司 2021 年第一次臨時股東大會的

授權，公司本激勵計劃第一類限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已經成

就。本次解除限售符合《激勵計劃》的有關規定，公司具備實施股權激勵計劃的

主體資格，未發生《激勵計劃》規定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的

不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司對 2 名激勵對象共計 66,600 股（調整后）第一類

限制性股票辦理解除限售及上市流通手續。

  （二）獨立董事對《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃第二類限制性股

票授予價格的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為本次對 2021 年限制性股票激勵計劃第二類限制性股票授

予價格的調整符合《管理辦法》等相關法律、法規及公司《激勵計劃》的規定，

且本次調整已取得公司 2021 年第一次臨時股東大會的授權、履行了必要的程序，

不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司對 2021 年限制性股票激勵計劃第二類限制性股票

授予價格進行調整。

  （三）獨立董事對《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予第二類限制

性股票第二個歸屬期歸屬條件成就及作廢部分限制性股票的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為根據《管理辦法》、《激勵計劃》、公司《2021年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法》

             （以下簡稱“《考核管理辦法》”）等相關規定，及

公司2021年第一次臨時股東大會的授權，公司本激勵計劃首次授予第二類限制性

股票第二個歸屬期歸屬條件已經成就。本次歸屬符合《激勵計劃》的有關規定，

公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發生《激勵計劃》規定的不得歸屬的

情形。本次可歸屬的66名激勵對象滿足歸屬條件，激勵對象主體資格合法、有效。

本次歸屬不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  另外，鑒于共有22名激勵對象2022年度個人層面績效考核評價結果未達到A

（優秀），因此上述激勵對象部分已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票由公司

董事會作廢，符合《管理辦法》等法律、法規及公司《激勵計劃》的相關規定。

相關事項已履行了必要的審議程序，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司本次作廢處理2021年限制性股票激勵計劃部分已授

予尚未歸屬的第二類限制性股票事宜，并對66名激勵對象共計857,281股第二類

限制性股票辦理歸屬及相關的歸屬股份登記手續。

  （四）獨立董事對《關于 2022 年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條

件未成就并作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》的獨立意見

  經核查，獨立董事認為：由于公司2022年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期

歸屬條件未成就，部分已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票不得歸屬并由公司

作廢。公司本次作廢部分第二類限制性股票符合相關法律、法規及規范性文件以

及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，事項審議和表決程

序履行了必要的程序，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司全體獨立董事一致同意公司作廢合計159,960股不得歸屬的第二類限

制性股票

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《浙江長盛滑動軸承股份有限公司第四屆董事會第十七次會

議相關事項的獨立意見》簽字頁）

獨立董事：

陳樹大（簽字）

（本頁無正文，為《浙江長盛滑動軸承股份有限公司第四屆董事會第十七次會

議相關事項的獨立意見》簽字頁）

獨立董事：

程 穎（簽字）

（本頁無正文，為《浙江長盛滑動軸承股份有限公司第四屆董事會第十七次會

議相關事項的獨立意見》簽字頁）

獨立董事：

馬正良（簽字）

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