康欣新材: 康欣新材第十一屆監事會第六次會議決議公告 今日視點

證券代碼：600076    證券簡稱：康欣新材       公告編號：2023-044

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              康欣新材料股份有限公司

        第十一屆監事會第六次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連

帶責任。

在公司會議室召開了第十一屆監事會第六次會議，會議應到監事 3 人，

實到監事 3 人，會議在召集、召開和表決程序上符合《公司法》及公

司章程的有關規定。各到會監事審議通過了如下事項：

  審議通過了《關于因收購青山綠建 51%股權新增日常關聯交易事

項的議案》

山綠建”

   ）成為公司控股子公司，具體內容詳見公司于披露的《關于

收購無錫青山綠色建筑有限公司 51%股權暨關聯交易的進展公告》

                              （公

告編號：2023-035）

            。公司對青山綠建 2023 年度的日常關聯交易情況

進行了預計，具體情況如下：

  本次日常關聯交易預計金額和類別

關聯交

              關聯方      交易預計金額（萬 已發生金額（萬

易類別

                          元）              元）

銷售商    無錫市建設發展投資有限公司         230.00         216.98

品、提供   無錫市城市投資發展有限公司         730.00         488.13

 勞務     無錫城投建設有限公司              740.00     121.13

       無錫恒元發置業有限公司              177.00     176.48

      無錫市鄉村投資振興有限公司             436.00      36.00

      無錫市城發商業保理有限公司              65.00      64.31

      無錫城建梁溪發展有限公司              400.00          -

       無錫市環保集團有限公司            1,800.00          -

與日常

經營相

關的其   無錫山水綠建科技有限公司               50.00      22.14

他交易

 合計                           4,628.00   1,125.17

  注：上表 2023 年 1-6 月已發生金額未經審計，僅為公司相關業務部門統計金額。

  根據經營需要，青山綠建與公司控股股東無錫市建設發展投資有

限公司、無錫市城市投資發展有限公司、無錫城投建設有限公司、無

錫恒元發置業有限公司、無錫市鄉村投資振興有限公司、無錫市城發

商業保理有限公司、無錫城建梁溪發展有限公司、無錫市環保集團有

限公司、無錫山水綠建科技有限公司 2023 年度預計新增日常關聯交

易總額為 4,628 萬元。

  根據《公司章程》規定，本次新增關聯交易事項無需股東大會審

議。

  該事項已獲得公司第十一屆董事會審計委員會第三次會議表決

通過，獨立董事發表了事前認可及同意的獨立意見。

  關聯監事徐衛東先生回避表決。

  表決結果：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告！

                             康欣新材料股份有限公司

    監事會

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