星華新材: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：301077   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星華新材   公告編號(hào)：2023-037

【資料圖】

        浙江星華新材料集團(tuán)股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江星華新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023

年7月4日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)

公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年7月20日（星

期四）召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），

現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《浙江星華新材料集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月20日（星期四）下午2：45。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年7

月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通過(guò)深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月20日9:15至15:00期間的

任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司

將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的

一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決

結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股

權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普

通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)其他人員。

公司會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

提案編碼            提案名稱(chēng)                   該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投票提案

   上述議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)

 同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   上述議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東

 代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。上述議案將對(duì)中小投資者

 （除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司

 披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在上述時(shí)間內(nèi)送達(dá)或傳

 真到公司。

   （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理

 登記手續(xù)；

   （2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、

法人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、

委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可在2023年7月17日截止前憑以上有關(guān)證件采取信

函、傳真、郵件方式登記，不接受電話(huà)登記。

  出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

  聯(lián)系人：王紅力

  聯(lián)系電話(huà)：0571-87115535

  傳真：0571-87115535

  電子郵箱：SD@chinastars.com.cn

  地址：杭州市上城區(qū)市民街98號(hào)尊寶大廈金尊24層浙江星華新材

料集團(tuán)股份有限公司證券部辦公室

  郵編：310000

  （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于

會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  （2）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等

費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

  五、備查文件

  附件：

  特此公告。

                  浙江星華新材料集團(tuán)股份有限公司

                                   董事會(huì)

附件 1：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

稱(chēng)：“星華投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)持有上市公司相同類(lèi)別股份的，其所擁有

的選舉票數(shù)，按照該股東擁有的所有股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別股份數(shù)量

合并計(jì)算。股東使用持有該上市公司相同類(lèi)別股份的任一股東賬戶(hù)投

票時(shí)，應(yīng)當(dāng)以其擁有的所有股東賬戶(hù)下全部相同類(lèi)別股份對(duì)應(yīng)的選舉

票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)分別投票的，以第一次有

效投票結(jié)果記錄的選舉票數(shù)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間的任意時(shí)間。

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn

規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票。

       附件 2：

                 浙江星華新材料集團(tuán)股份有限公司

         本人（本單位）                 作為浙江星華新材

       料集團(tuán)股份有限公司的股東，茲委托               先生/女士代表

       本人（本單位）出席浙江星華新材料集團(tuán)股份有限公司2023年第一次

       臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授

       權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)

       文件。如沒(méi)有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，

       其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

         委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：

                               備注      同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼               提案名稱(chēng)      該列打勾的欄

                             目可以投票

非累積投票提案

              《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公

              司章程>的議案》

       欄目里劃“√”；

       之時(shí)止。

       委托人簽名（蓋章）：           委托人持股數(shù)量：

       委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼：           委托人持股性質(zhì)：

       委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

       受托人簽名：               受托人身份證號(hào)碼：

                            委托日期：

附件 3：

           浙江星華新材料集團(tuán)股份有限公司

股東姓名/名稱(chēng)

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)證件號(hào)碼

股東證券賬戶(hù)號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)                     □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話(huà)

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                      年   月       日

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