四環(huán)生物: 江蘇四環(huán)生物股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議公告

股 票 代 碼 ： 000518     股票簡稱：四環(huán)生物   公 告 編 號 ： 臨 -2023-32 號

(相關(guān)資料圖)

                    江蘇四環(huán)生物股份有限公司

                   第十屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏

會第一次會議。出席會議董事應(yīng)到 6 名，實到 6 名，分別為郭煜、陸宇、文軍、

劉衛(wèi)、吳良衛(wèi)、王莉。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議符

合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

     一、審議通過了關(guān)于選舉郭煜先生為公司第十屆董事會董事長的議案；

    選舉郭煜先生(簡歷見附件）為公司第十屆董事會董事長，任期與本屆董事

會任期相同。

    表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     二、審議通過了關(guān)于聘任郭煜先生為公司總經(jīng)理的議案；

    聘任郭煜先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期相同。

    表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     三、審議通過了關(guān)于由董事長代行董事會秘書職責(zé)的議案；

    公司原董事會秘書周揚先生在本次換屆選舉完成后不再擔(dān)任公司董事會秘

書，為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的有序開展，根據(jù)《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定以及公司實際情況，在公司未正式

聘任新的董事會秘書期間，由董事長郭煜先生代行董事會秘書職責(zé)（具體內(nèi)容詳

見同日披露的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于由董事長代行董事會秘書職責(zé)的

公告》）。

    表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     四、審議通過了關(guān)于聘任徐海珍女士為公司財務(wù)總監(jiān)的議案；

    聘任徐海珍女士(簡歷見附件）為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會任期相

同。

    表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

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    五、審議通過了關(guān)于公司董事會下屬委員會的議案；

    第十屆董事會薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會的

委員及各委員會會議召集人，具體組成情況如下：

    （1）董事會薪酬與考核委員會

    組成人員：劉衛(wèi)女士（獨立董事）、吳良衛(wèi)先生（獨立董事）、郭煜先生

    主任委員：劉衛(wèi)女士（獨立董事）

    （2）董事會審計委員會

    組成人員：劉衛(wèi)女士（獨立董事）、王莉女士（獨立董事）、郭煜先生

    主任委員：劉衛(wèi)女士（獨立董事）

    （3）董事會提名委員會

    組成人員：吳良衛(wèi)先生（獨立董事）、王莉女士（獨立董事）、郭煜先生

    主任委員：吳良衛(wèi)先生（獨立董事）

    （4）董事會戰(zhàn)略委員會

    組成人員：郭煜先生、陸宇先生、吳良衛(wèi)先生（獨立董事）

    主任委員：郭煜先生

    表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    特此公告。

                               江蘇四環(huán)生物股份有限公司

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附件：

    郭煜，1988 年出生，畢業(yè)于南京林業(yè)大學(xué)森林資源與環(huán)境學(xué)院，生態(tài)學(xué)學(xué)

士學(xué)位，工程師（中級，園林綠化）。曾任職江蘇陽光生態(tài)園科技有限公司總經(jīng)

理助理，江蘇春輝生態(tài)農(nóng)林股份有限公司項目經(jīng)理，2015 年 3 月至今任江蘇晨

薇生態(tài)園科技有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事。2020 年 6 月至今任江蘇四環(huán)生物股

份有限公司董事長、總經(jīng)理。郭煜先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股

份的股東、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司董事、監(jiān)事及高

級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事

和高級管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》

規(guī)定的任職條件。

    徐海珍：1978 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，蘇州大學(xué)財經(jīng)學(xué)院畢業(yè)，中級會計

師、CMA。曾任江陰市第七毛紡廠、江陰新橋污水處理有限公司財務(wù)會計、江陰

市新橋第一毛紡廠財務(wù)會計、江蘇春輝生態(tài)農(nóng)林股份有限公司會計主管、江蘇陽

光生態(tài)園科技有限公司會計主管；2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任江蘇晨薇生態(tài)

園科技有限公司財務(wù)主管；2017 年 6 月至今任江蘇四環(huán)生物股份有限公司財務(wù)

總監(jiān)。徐海珍女士未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股

股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

主板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情

形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

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