【天天聚看點(diǎn)】陜西煤業(yè): 陜西煤業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601225        證券簡(jiǎn)稱：陜西煤業(yè)       公告編號(hào)：2023-014

【資料圖】

               陜西煤業(yè)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 6 月 19 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)一路 2 號(hào)陜煤化大廈

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    71.8706

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，與會(huì)董事一致推舉

董事總經(jīng)理王世斌先生主持會(huì)議。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  董事王秋麟先生因工作原因未出席本次會(huì)議；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東            同意                反對(duì)                棄權(quán)

 類型       票數(shù)         比例       票數(shù)      比例        票數(shù)       比例

                    （%）               （%）               （%）

 A股   6,920,897,426 99.3260 5,533,665 0.0794 41,427,224 0.5946

  的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東            同意                反對(duì)                棄權(quán)

類型         票數(shù)         比例         票數(shù)           比例        票數(shù)        比例

                     （%）                  （%）                   （%）

A股     6,920,897,426 99.3260 5,533,665 0.0794 41,427,224 0.5946

 議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東              同意                 反對(duì)                     棄權(quán)

類型         票數(shù)         比例         票數(shù)           比例        票數(shù)        比例

                     （%）                  （%）                   （%）

A股     6,918,561,568 99.2925 7,865,623 0.1128 41,431,124 0.5947

 議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型                同意                  反對(duì)                  棄權(quán)

                票數(shù)         比例      票數(shù)          比例       票數(shù)        比例

                           （%）                 （%）              （%）

  A股       6,967,849,215 99.9998      7,100    0.0001   2,000   0.0001

 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

類型       票數(shù)          比例      票數(shù)        比例        票數(shù)       比例

                     （%）               （%）               （%）

A股    450,493,275 68.9003 162,615,416 24.8710 40,724,424 6.2287

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東              同意                反對(duì)                棄權(quán)

類型         票數(shù)          比例      票數(shù)      比例        票數(shù)       比例

                      （%）              （%）               （%）

 A股   6,923,355,859 99.3613 3,064,732 0.0439 41,437,724 0.5948

 劃的議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類                  同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

      型          票數(shù)          比例      票數(shù)        比例          票數(shù)       比例

                            （%）              （%）                    （%）

    A股       6,927,143,691 99.4156   7,100 0.0001 40,707,524 0.5843

(二)       涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱               同意              反對(duì)                 棄權(quán)

序號(hào)                        票數(shù)     比例       票數(shù)     比例         票數(shù)      比例

                                 （%）             （%）                （%）

          份有限公司 2022      72,22            ,665             7,224

          年度董事會(huì)工作             6

          報(bào)告的議案

          份有限公司 2022      72,22            ,665             7,224

          年度監(jiān)事會(huì)工作             6

          報(bào)告的議案

          份有限公司 2022      36,36            ,623             1,124

          年度財(cái)務(wù)決算報(bào)             8

          告的議案

          份有限公司 2022      24,01

          年度利潤(rùn)分配預(yù)             5

          案的議案

          度日常關(guān)聯(lián)交易         93,27           15,41             4,424

          實(shí)際發(fā)生情況及             5               6

          聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)

          的議案

          構(gòu)的議案                9

          份 有 限 公 司       18,49                             7,524

       股東回報(bào)規(guī)劃的

       議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  關(guān)聯(lián)股東陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司和王世斌對(duì)議案 5《關(guān)于公司 2022

年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案》已

經(jīng)回避表決。

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：郭蔚、李博

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決

程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決

結(jié)果合法有效。

特此公告。

                       陜西煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?     報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議。

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標(biāo)簽：