拓山重工: 關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案等相關(guān)文件修訂說明的公告

證券代碼：001226      證券簡稱：拓山重工      公告編號:2023-063

              安徽拓山重工股份有限公司

(資料圖片)

   關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案等相關(guān)文件

                 修訂情況說明的公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

  安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會

議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議以及 2022 年年度股東大會審議通過。具體內(nèi)容

詳見《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

  公司已于 2023 年 4 月 26 日披露《2023 年第一季度報告》，鑒于報告期更

新，2023 年 6 月 15 日，公司召開了第二屆董事會第三次會議及第二屆監(jiān)事會第

三次會議，會議審議通過了《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券預(yù)案（修訂稿）》、《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》、《安徽拓山重工股份有限公司向

不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》《安

徽拓山重工股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報

及填補措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》、《安徽拓山重工股份有限公司可轉(zhuǎn)換

公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》等相關(guān)議案。

  為便于投資者理解和閱讀，公司就本次預(yù)案（修訂稿）等相關(guān)文件涉及的主

要修訂情況說明如下：

   一、《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案

（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對已披露《2023 年第一季度報告》，公司根據(jù) 2023 年 1-3 月相關(guān)

財務(wù)數(shù)據(jù)，對《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)

案》的相關(guān)內(nèi)容及表述進行了修訂。具體內(nèi)容詳見《證券日報》《證券時報》《中

國證券報》《上海證券報》和 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽

拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

  二、

   《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證

分析報告（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對已披露《2023 年第一季度報告》，公司根據(jù) 2023 年 1-3 月相關(guān)

財務(wù)數(shù)據(jù)，對《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的

論證分析報告》的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂。具體內(nèi)容詳見《證券日報》

                             《證券時報》

《中國證券報》《上海證券報》和 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《安

徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告（修

訂稿）》。

  三、

   《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資

金使用可行性分析報告（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對已披露《2023 年第一季度報告》，公司根據(jù) 2023 年 1-3 月相關(guān)

財務(wù)數(shù)據(jù)及項目備案進展情況，對《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂。具體

內(nèi)容詳見《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

  四、

   《安徽拓山重工股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤

薄即期回報及填補措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對已披露《2023 年第一季度報告》，公司根據(jù) 2023 年 1-3 月相關(guān)

財務(wù)數(shù)據(jù)，對《安徽拓山重工股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券攤薄即期回報及填補措施和相關(guān)主體承諾》的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂。具體內(nèi)容

詳見《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司關(guān)于向不特定對象

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。

  五、

   《安徽拓山重工股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》

的修訂情況

  對原債券持有人會議規(guī)則中“公開發(fā)行”調(diào)整為“向不特定對象發(fā)行”。具

體內(nèi)容詳見《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債

券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》。

  公司此次修訂本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案等相關(guān)文件的相

關(guān)事項尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  特此公告。

                            安徽拓山重工股份有限公司

                                       董事會

                               二〇二三年六月十六日

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