拓山重工: 關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案等相關(guān)文件修訂說(shuō)明的公告

證券代碼：001226      證券簡(jiǎn)稱：拓山重工      公告編號(hào):2023-063

              安徽拓山重工股份有限公司

(資料圖片)

   關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案等相關(guān)文件

                 修訂情況說(shuō)明的公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

  安徽拓山重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)

議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議以及 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容

詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

  公司已于 2023 年 4 月 26 日披露《2023 年第一季度報(bào)告》，鑒于報(bào)告期更

新，2023 年 6 月 15 日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第

三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券預(yù)案（修訂稿）》、《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）》、《安徽拓山重工股份有限公司向

不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》《安

徽拓山重工股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)

及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》、《安徽拓山重工股份有限公司可轉(zhuǎn)換

公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》等相關(guān)議案。

  為便于投資者理解和閱讀，公司就本次預(yù)案（修訂稿）等相關(guān)文件涉及的主

要修訂情況說(shuō)明如下：

   一、《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案

（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對(duì)已披露《2023 年第一季度報(bào)告》，公司根據(jù) 2023 年 1-3 月相關(guān)

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)

案》的相關(guān)內(nèi)容及表述進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中

國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽

拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

  二、

   《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證

分析報(bào)告（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對(duì)已披露《2023 年第一季度報(bào)告》，公司根據(jù) 2023 年 1-3 月相關(guān)

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的

論證分析報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》

                             《證券時(shí)報(bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《安

徽拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修

訂稿）》。

  三、

   《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資

金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對(duì)已披露《2023 年第一季度報(bào)告》，公司根據(jù) 2023 年 1-3 月相關(guān)

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及項(xiàng)目備案進(jìn)展情況，對(duì)《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。具體

內(nèi)容詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

  四、

   《安徽拓山重工股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤

薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》的修訂情況

  鑒于公司對(duì)已披露《2023 年第一季度報(bào)告》，公司根據(jù) 2023 年 1-3 月相關(guān)

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)《安徽拓山重工股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容

詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。

  五、

   《安徽拓山重工股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》

的修訂情況

  對(duì)原債券持有人會(huì)議規(guī)則中“公開(kāi)發(fā)行”調(diào)整為“向不特定對(duì)象發(fā)行”。具

體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債

券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。

  公司此次修訂本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案等相關(guān)文件的相

關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                            安徽拓山重工股份有限公司

                                       董事會(huì)

                               二〇二三年六月十六日

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