翔港科技: 第三屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603499      證券簡稱：翔港科技      公告編號：2023-036

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轉債代碼：113566      轉債簡稱：翔港轉債

              上海翔港包裝科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四

次會議通知于2023年6月11日以微信和郵件形式發出，會議于2023年6月14日以通

訊表決的方式召開，會議由董事長董建軍召集并主持，應出席董事7名，實際出

席董事7名，公司監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及

表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關于為全資孫公司提供擔保額度預計的議案》，該議案

尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會表決；

   為支持公司全資孫公司上海瑾亭商貿有限公司（以下簡稱“瑾亭商貿”）的

日常經營和業務發展需要，會議同意公司未來 12 個月為其提供擔保額度總額不

超過 5000 萬元（或等值的其他幣種）的連帶責任擔保，瑾亭商貿以此擔保向商

業銀行申請貸款/授信或開展其他日常經營業務等。本次預計的擔保額度有效期

為自公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內。董事會提請股

東大會授權公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內審批擔保具體事宜。

   本次擔保事宜不構成關聯交易,也未構成重大資產重組，公司獨立董事已對

本議案發表同意意見。《關于為全資孫公司提供擔保額度預計的公告》與本公告

同日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站披露。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   （二）審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》；

  會議同意于 2023 年 6 月 30 日（星期五）召開 2023 年第二次臨時股東大會。

《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》與本公告同日在《中國證券報》、

《上海證券報》以及上海證券交易所網站披露。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                          上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

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