翔港科技: 第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：603499      證券簡(jiǎn)稱：翔港科技      公告編號(hào)：2023-036

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113566      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)債

              上海翔港包裝科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十四

次會(huì)議通知于2023年6月11日以微信和郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月14日以通

訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)董建軍召集并主持，應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出

席董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及

表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，該議案

尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決；

   為支持公司全資孫公司上海瑾亭商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑾亭商貿(mào)”）的

日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，會(huì)議同意公司未來(lái) 12 個(gè)月為其提供擔(dān)保額度總額不

超過(guò) 5000 萬(wàn)元（或等值的其他幣種）的連帶責(zé)任擔(dān)保，瑾亭商貿(mào)以此擔(dān)保向商

業(yè)銀行申請(qǐng)貸款/授信或開(kāi)展其他日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等。本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度有效期

為自公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。董事會(huì)提請(qǐng)股

東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批擔(dān)保具體事宜。

   本次擔(dān)保事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司獨(dú)立董事已對(duì)

本議案發(fā)表同意意見(jiàn)。《關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》與本公告

同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   （二）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

  會(huì)議同意于 2023 年 6 月 30 日（星期五）召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                          上海翔港包裝科技股份有限公司董事會(huì)

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