博眾精工: 博眾精工關(guān)于注銷(xiāo)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告

證券代碼：688097     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博眾精工         公告編號(hào)：2023-035

              博眾精工科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于注銷(xiāo) 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  博眾精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 6 月 14 日召開(kāi)第二屆

董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo) 2020

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。鑒于 35 名激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激

勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)同意對(duì)該 35 人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 47.4 萬(wàn)份予以注

銷(xiāo)；鑒于 5 名激勵(lì)對(duì)象 2022 年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為 C/D，其在第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)的股

票期權(quán)不可生效，董事會(huì)同意注銷(xiāo)其在第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的 3.4 萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公

司 2022 年度凈利潤(rùn)（剔除股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈

利潤(rùn)）較 2019 年度增長(zhǎng)率低于 50%，根據(jù)《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”或“2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）

及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，第三個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同意注銷(xiāo)

本激勵(lì)計(jì)劃 2022 年度個(gè)人績(jī)效考核達(dá)標(biāo)的 298 名在職激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)不得

行權(quán)的 165.1 萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公司 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)

束，符合第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的 6 名激勵(lì)對(duì)象未在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，其對(duì)應(yīng)的可

在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的 3.525 萬(wàn)份期權(quán)已失效，董事會(huì)同意對(duì)該 3.525 萬(wàn)份期權(quán)予以

注銷(xiāo)；本次合計(jì)注銷(xiāo)股票期權(quán) 219.425 萬(wàn)份。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  一、2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃概況

  （一）2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及履行程序

制定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》等與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案。公司獨(dú)立董事就《期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》等與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案。

于制定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》等與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案。

銷(xiāo) 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，鑒于公司 2020 年度凈利潤(rùn)（剔除

股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）低于 2019 年，本激

勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同意注銷(xiāo)本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)

行權(quán)期對(duì)應(yīng)的 153.15 萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于 32 名激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)對(duì)象資

格，董事會(huì)同意對(duì)該 32 人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 80 萬(wàn)份予以注銷(xiāo)；本次合

計(jì)注銷(xiāo)股票期權(quán) 233.15 萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事對(duì)股票期權(quán)注銷(xiāo)事項(xiàng)表示同意并發(fā)表了獨(dú)

立意見(jiàn)。

注銷(xiāo) 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分已授予股票期權(quán)的議案》。鑒于公司 2021 年度凈利

潤(rùn)（剔除股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）低于 2019

年，本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同意注銷(xiāo)本激勵(lì)計(jì)

劃第二個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的 142.05 萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于 2 名激勵(lì)對(duì)象 2021 年度個(gè)人績(jī)效考

評(píng)結(jié)果為 C，其在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)的股票期權(quán)不可生效，董事會(huì)同意注銷(xiāo)其在第二個(gè)行

權(quán)期對(duì)應(yīng)的 1.65 萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于 23 名激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，

董事會(huì)同意對(duì)該 23 人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 47.95 萬(wàn)份予以注銷(xiāo)；鑒于公

司 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束，符合第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的 4

名激勵(lì)對(duì)象未在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，其對(duì)應(yīng)的可在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的 1.50 萬(wàn)份

期權(quán)已失效，董事會(huì)同意對(duì)該 1.50 萬(wàn)份期權(quán)予以注銷(xiāo)；本次合計(jì)注銷(xiāo)股票期權(quán) 193.15

萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事對(duì)股票期權(quán)注銷(xiāo)事項(xiàng)表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

于注銷(xiāo) 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。鑒于 35 名激勵(lì)對(duì)象因離職已

不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)同意對(duì)該 35 人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 47.4

萬(wàn)份予以注銷(xiāo)；鑒于 5 名激勵(lì)對(duì)象 2022 年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為 C/D，其在第三個(gè)行

權(quán)期內(nèi)的股票期權(quán)不可生效，董事會(huì)同意注銷(xiāo)其在第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的 3.4 萬(wàn)份股票期

權(quán)；鑒于公司 2022 年度凈利潤(rùn)（剔除股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公

司股東的凈利潤(rùn)）較 2019 年度增長(zhǎng)率低于 50%，本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)

績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同意注銷(xiāo)本激勵(lì)計(jì)劃 2022 年度個(gè)人績(jī)效考核達(dá)標(biāo)的 298 名

在職激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)不得行權(quán)的 165.1 萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公司 2020 年股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束，符合第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的 6 名激勵(lì)對(duì)象未

在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，其對(duì)應(yīng)的可在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的 3.525 萬(wàn)份期權(quán)已失效，

董事會(huì)同意對(duì)該 3.525 萬(wàn)份期權(quán)予以注銷(xiāo)；本次合計(jì)注銷(xiāo)股票期權(quán) 219.425 萬(wàn)份。公司

獨(dú)立董事對(duì)股票期權(quán)注銷(xiāo)事項(xiàng)表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）2020 年股票期權(quán)授予的具體情況

月和 36 個(gè)月。

  二、本次注銷(xiāo)股票期權(quán)的情況

  截至 2023 年 6 月 14 日，鑒于 35 名激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董

事會(huì)同意對(duì)該 35 人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 47.4 萬(wàn)份予以注銷(xiāo)；鑒于 5 名激

勵(lì)對(duì)象 2022 年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為 C/D，其在第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)的股票期權(quán)不可生效，

董事會(huì)同意注銷(xiāo)其在第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的 3.4 萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公司 2022 年度凈利

潤(rùn)（剔除股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）較 2019 年

度增長(zhǎng)率低于 50%，本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同

意注銷(xiāo)本激勵(lì)計(jì)劃 2022 年度個(gè)人績(jī)效考核達(dá)標(biāo)的 298 名在職激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期對(duì)

應(yīng)不得行權(quán)的 165.1 萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公司 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期

已經(jīng)結(jié)束，符合第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的 6 名激勵(lì)對(duì)象未在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，其對(duì)

應(yīng)的可在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的 3.525 萬(wàn)份期權(quán)已失效，董事會(huì)同意對(duì)該 3.525 萬(wàn)份股

票期權(quán)予以注銷(xiāo)；本次合計(jì)注銷(xiāo)股票期權(quán) 219.425 萬(wàn)份。

  三、本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)對(duì)公司的影響

  公司本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》

的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理

團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。

  四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司本次合計(jì)注銷(xiāo)股票期權(quán) 219.425 萬(wàn)份，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等

相關(guān)法律法規(guī)、《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)

成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，公司履行了必要

的審批程序，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司

注銷(xiāo)上述股票期權(quán)。

  五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司本次合計(jì)注銷(xiāo)股票期權(quán) 219.425 萬(wàn)份，符合《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本

次注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司 2020 年股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意公司擬定

的本次注銷(xiāo)的具體安排。

  六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

  上海澄明則正律師事務(wù)所認(rèn)為：公司已就本次注銷(xiāo)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授

權(quán)；本次注銷(xiāo)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》和《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》

的相關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次注銷(xiāo)的相關(guān)事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  特此公告。

                             博眾精工科技股份有限公司

                                           董事會(huì)

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