【環球聚看點】中國寶安: 第十四屆董事局第四十二次會議決議公告

證券代碼：000009      證券簡稱：中國寶安         公告編號：2023-019

    中國寶安集團股份有限公司第十四屆董事局

(資料圖)

              第四十二次會議決議公告

  本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏。

  一、董事局會議召開情況

                         “本公司”、

                              “本集團”）第

十四屆董事局第四十二次會議的會議通知于 2023 年 6 月 6 日以電話、書面或郵件

等方式發出。

章程的規定。

  二、董事局會議審議情況

月 30 日（星期五）召開公司 2022 年度股東大會，討論審議第十四屆董事局第三十

九次、第四十二次會議和第十屆監事會第十六次會議審議通過的需提交 2022 年度

股東大會審議的相關議案。具體內容詳見同日披露的《關于召開 2022 年度股東大

會的通知》。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

子公司為公司合并報表范圍內子公司提供擔保的新增總額不超過 118.49 億元，其

中為資產負債率 70%以下的子公司提供擔保不超過 75.61 億元，為資產負債率 70%

以上的子公司提供擔保不超過 42.88 億元。具體內容詳見同日披露的《關于下屬子

公司擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-020）。本議案需提交公司 2022 年度

股東大會審議。

表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

特此公告

                        中國寶安集團股份有限公司董事局

                             二〇二三年六月十日

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