環(huán)球精選！重藥控股: 關(guān)于重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股的公告

證券代碼：000950    證券簡稱：重藥控股       公告編號：2023-060

              重藥控股股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司實(shí)施

              市場化債轉(zhuǎn)股的公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

 完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

了《關(guān)于重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股的議案》。公司下屬

控股子公司重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“重藥股份”）擬公開引進(jìn)

投資人增資，增資總規(guī)模不超過 20 億元，增資資金用于償還重藥股份的帶息負(fù)

債。

繼續(xù)擁有重藥股份的實(shí)際控制權(quán)。

符合國家相關(guān)政策導(dǎo)向及公司發(fā)展目標(biāo)，不存在損害公司及股東利益的情形。

定的重大資產(chǎn)重組。

司審批，并在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開征集投資人。

     一、交易概述

  為貫徹落實(shí)公司高質(zhì)量發(fā)展工作要求，積極穩(wěn)妥降低資產(chǎn)負(fù)債率，公司下屬

控股子公司重藥股份擬公開引進(jìn)投資人對其以貨幣方式增資不超過 20 億元，增

資資金用于清償重藥股份帶息負(fù)債。

  公司不參與本次增資，增資完成后，公司仍作為重藥股份的控股股東，繼續(xù)

擁有重藥股份的實(shí)際控制權(quán)。

醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股的議案》。本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成中

國證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  本事項(xiàng)尚需報(bào)至公司上級國家出資企業(yè)重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司審批，并

在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開征集投資人。

  二、標(biāo)的公司及本次增資相關(guān)情況

  （一）基本情況

  企業(yè)名稱     重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

  企業(yè)類型     股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼   915000002028293351

 法定代表人     袁泉

  注冊資本     47,061.2779 萬元人民幣

  注冊地址     重慶市渝中區(qū)民族路 128 號

  經(jīng)營范圍     許可項(xiàng)目：藥品批發(fā)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；道路貨物運(yùn)輸（不含危

           險(xiǎn)貨物）；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；藥品委托生產(chǎn)；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；

           醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

           項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部

           門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械銷售；第

           二類醫(yī)療器械銷售；保健食品（預(yù)包裝）銷售；嬰幼兒配方乳粉及其

           他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售；食品添加劑銷

           售；國際貨物運(yùn)輸代理；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；專

           業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；健康咨詢服務(wù)（不含診療服

           務(wù)）；廣告發(fā)布；軟件銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品

           互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；企業(yè)管理咨詢；化妝品批發(fā)；醫(yī)

           學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技

           術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；信息咨

           詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

           憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

  經(jīng)營期限         1997-04-28 至無固定期限

  主要股東         重藥控股股份有限公司（持股 99.95%）

  （二）主要業(yè)務(wù)情況

  重藥股份為醫(yī)藥流通企業(yè)，主要從事醫(yī)藥商業(yè)、倉儲(chǔ)物流、醫(yī)藥工業(yè)和研發(fā)

等業(yè)務(wù)。

  （三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                                                          單位：萬元

       項(xiàng)   目               2022 年度                2023 年 1-3 月

總資產(chǎn)                                5,567,245.20          5,787,398.94

凈資產(chǎn)                                1,148,970.80          1,175,846.85

營業(yè)收入                               6,754,136.97          1,923,674.98

凈利潤                                 121,224.47              24,346.63

  注：以上為重藥股份合并口徑數(shù)據(jù)，2022 年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023 年 1-3

月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

  （四）增資方案

  根據(jù)重慶鉑瑪房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估報(bào)告（重鉑資評

【2023】第 0049 號），以 2022 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日，采用收益法和市場

法分別進(jìn)行了評估，最終選取收益法評估結(jié)果。評估結(jié)果仍需履行國資評估備案

程序，最終以評估備案后確定的結(jié)果為準(zhǔn)。

  本次增資后的股東持股情況以通過重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開征集的投資人

來確定。

  三、相關(guān)履約安排

  （一）投資收益來源

  收益主要來源于重藥股份的分紅。

  （二）公司治理安排

  自交割日起，重藥股份董事會(huì)設(shè)置不超過 9 個(gè)席位，如本次增資總額在 10

億元（含）以下，則增加 1 個(gè)董事席位；如增資總額在 10-20 億元，則增加 2 個(gè)

董事席位。其中 7 席分配至重藥控股，1 席或 2 席分配至本次引進(jìn)的投資人。重

藥股份董事長由重藥控股提名的董事?lián)巍?/p>

  （三）退出安排

  投資滿 36 個(gè)月后，公司可選擇（但無義務(wù)）通過發(fā)行股份購買、選擇自行

或指定第三方以現(xiàn)金購買等方式回購?fù)顿Y人持有的股權(quán)。

  四、授權(quán)事項(xiàng)

  董事會(huì)同意在不違背投資主要條款原則下授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)協(xié)議、辦

理工商登記等具體事宜；董事會(huì)同意如投資期滿后公司選擇自行或指定第三方以

現(xiàn)金方式購買投資人持有的全部或部分股權(quán)，授權(quán)公司管理層辦理協(xié)議簽署、工

商登記等具體事宜。

  五、交易的目的和對公司的影響

  公司通過開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，引入長期權(quán)益性資金，并將資金專項(xiàng)用于償還帶

息負(fù)債。本次債轉(zhuǎn)股可以有效增強(qiáng)公司資本實(shí)力，降低資產(chǎn)負(fù)債率，有助于提升

公司核心競爭力和可持續(xù)健康發(fā)展能力。

  六、本次交易的風(fēng)險(xiǎn)

  本次交易尚需按管理要求履行國資審批程序并在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行，

存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、備查文件

                      重藥控股股份有限公司董事會(huì)

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