開潤股份: 獨立董事關于第三屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

        安徽開潤股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

  關于第三屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

  作為安徽開潤股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）的獨立董事，

根據《上市公司治理準則》

           《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                            《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》

等相關法律法規和規章制度的規定和要求，本著認真、負責的態度，我們對公司

第三屆董事會第四十七次會議審議的相關議案進行了認真審閱，并經討論后發表

如下意見：

  一、關于公司董事會換屆并選舉第四屆董事會非獨立董事的獨立意見

  公司第三屆董事會任期即將屆滿，經公司董事會提名范勁松、高曉敏、鐘治

國、范風云為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，經審查相關資料，未發現其

有《公司法》規定不得擔任董事的情況，不存在被中國證監會確定為市場禁入者

并且禁入尚未解除的情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和深圳證

券交易所的懲戒，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。董事的任職資格

不違背相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的禁止性規定。我們同意上

述非獨立董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  二、關于公司董事會換屆并選舉第四屆董事會獨立董事的獨立意見

  公司第三屆董事會任期即將屆滿，經公司董事會提名文東華、汪洋、李青陽

為公司第四屆董事會獨立董事候選人。經審查相關資料，未發現其有《公司法》

規定不得擔任獨立董事的情況，獨立董事候選人與其他持有公司 5%以上股份的

股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在被

中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦未受過中國證監會及

其他相關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，能夠勝任崗位的職責要求。符合

《公司法》和《公司章程》的相關規定。我們同意上述獨立董事候選人的提名，

并同意將該議案提交公司股東大會審議。

                  公司獨立董事：文東華、汪洋、李青陽

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