稅友股份: 第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：603171        證券簡(jiǎn)稱：稅友股份         公告編號(hào)：2023-023

              稅友軟件集團(tuán)股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片僅供參考)

 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  稅友軟件集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議

通知已于 2023 年 6 月 1 日以電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議于 2023 年 6 月 7 日在公司

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董

事 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)張鎮(zhèn)潮先生主持。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

本次會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)

定，會(huì)議合法有效。出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決

議：

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披

露的《稅友軟件集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事

項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （二）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披

露的《稅友軟件集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》

（公告編號(hào)：2023-026）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

            稅友軟件集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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