環(huán)球訊息：益方生物: 益方生物關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：688382        證券簡(jiǎn)稱：益方生物               公告編號(hào)：2023-019

         益方生物科技（上海）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月29日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

      的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

      召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 6 月 29 日    9 點(diǎn) 00 分

      召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張衡路 1000 弄 63 號(hào)

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

      無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號(hào)              議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

      《關(guān)于審議公司<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議

      案》

      《關(guān)于審議公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議

      案》

會(huì)議還將聽(tīng)取 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

 上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì) 2023 年第二次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì) 2023 年

第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的相關(guān)公告。公司將于 2022 年年度股

東大會(huì)召開(kāi)前，于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《益方生物科技

（上海）股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也

可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票

平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼     股票簡(jiǎn)稱        股權(quán)登記日

    A股       688382   益方生物         2023/6/20

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023 年 6 月 27 日 9:00—12:00；14:00—17:00。上述時(shí)間段以

后將不再辦理出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記。

（二）登記地點(diǎn)：益方生物科技（上海）股份有限公司證券部

（三）登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有書面回執(zhí)及有關(guān)文

件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以信函或電子郵件方式登記。信函及

電子郵件請(qǐng)確保于 2023 年 6 月 27 日 17 時(shí)前到達(dá)公司證券部，以抵達(dá)公司的時(shí)

間為準(zhǔn)，信封或電子郵件上請(qǐng)注明“參加 2022 年年度股東大會(huì)”字樣，并留有

有效聯(lián)系方式。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件

復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東

營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)

印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法

定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證

明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券

賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)

業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件 1。所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)信函或電子郵件

方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登

記成功。

六、其他事項(xiàng)

（一）參會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東

賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

地址：上海市浦東新區(qū)張衡路 1000 弄 63 號(hào)

聯(lián)系人：公司證券部

聯(lián)系電話：021-50778527

電子郵件：ir@inventisbio.com

郵編：201203

   特此公告。

                          益方生物科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

益方生物科技（上海）股份有限公司：

  茲委托           先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6

月 29 日召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

 序號(hào)        非累積投票議案名稱          同意    反對(duì)       棄權(quán)

      《關(guān)于審議公司<2022 年年度報(bào)告>及

      摘要的議案》

      《關(guān)于審議公司<2022 年度董事會(huì)工作

      報(bào)告>的議案》

      《關(guān)于審議公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作

      報(bào)告>的議案》

      《關(guān)于審議公司<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)

      告>的議案》

      《關(guān)于審議公司<2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)

      告>的議案》

      《關(guān)于審議公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)

      案的議案》

      《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議

      案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：   年    月    日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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