大晟文化: 關(guān)于擬變更公司獨(dú)立董事的公告

證券簡(jiǎn)稱：大晟文化    證券代碼：600892   公告編號(hào)：臨2023-034

       大晟時(shí)代文化投資股份有限公司

         關(guān)于擬變更獨(dú)立董事的公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  鑒于大晟時(shí)代文化投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大晟文化”或

“公司”）獨(dú)立董事陳建根先生在公司任職時(shí)間已達(dá)到 6 年。根據(jù)《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過(guò)六年，

故陳建根先生已向公司董事會(huì)提交了辭任申請(qǐng)，申請(qǐng)辭去公司第十一

屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)以及相關(guān)委員會(huì)委員職務(wù)。因陳建根先生的辭

職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員不足董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《公司

法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同時(shí)為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，

在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事之前，陳建根先生將繼續(xù)履行獨(dú)

立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員職責(zé)，直至公司股東大會(huì)選舉新

任獨(dú)立董事。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《關(guān)于獨(dú)

立董事任職期限屆滿辭職的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-022）

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)

定，經(jīng)公司提名委員會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人資格審查同意，公司第十一

屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于擬變更獨(dú)立董事的議案》

                           ，同

意提名邵少敏先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候

選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十一屆董事會(huì)屆滿之

日止。邵少敏先生已取得獨(dú)立董事資格證書，獨(dú)立董事候選人的履職

能力和獨(dú)立性尚需經(jīng)上海證券交易所備案審查無(wú)異議后，方可提交公

司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意

見(jiàn)。

  特此公告。

            大晟時(shí)代文化投資股份有限公司董事會(huì)

  附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

  邵少敏先生，1964 年 7 月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)

會(huì)計(jì)師，浙江大學(xué)金融專業(yè)兼職導(dǎo)師，杭州市仲裁委員會(huì)仲裁員。中

國(guó)公民，無(wú)境外居留權(quán)。1988 年 7 月參加工作，先后任德清縣副縣

長(zhǎng)，浙江省體改委證券處副處長(zhǎng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江證監(jiān)

局（原杭州特派辦）上市公司監(jiān)管處處長(zhǎng)和稽查處處長(zhǎng)，浙商證券有

限公司（原金信證券）黨委書記、副董事長(zhǎng)、總裁，浙江上三高速公

路有限公司副總經(jīng)理，杭州平海投資有限公司總裁。2007 年 6 月起

任廣宇集團(tuán)股份有限公司董事、副總裁，兼任江蘇碩世生物科技股份

有限公司獨(dú)立董事。

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