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        豫園股份: 上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司第十一屆董事會第八次會議決議公告-全球快資訊

        2023-06-07 21:17:49 來源:證券之星

        證券代碼:600655      證券簡稱:豫園股份          公告編號:臨2023-058

        債券代碼:155045      債券簡稱:18豫園01


        (資料圖片僅供參考)

        債券代碼:163038      債券簡稱:19豫園01

        債券代碼:163172      債券簡稱:20豫園01

        債券代碼:188429      債券簡稱:21豫園01

        債券代碼:185456      債券簡稱:22豫園01

               上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司

                 第十一屆董事會第八次會議決議公告

           本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

        者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

           上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會

        第七次會議(臨時會議)于 2023 年 6 月 2 日發出通知,并于 2023 年 6 月 7 日以通訊

        方式召開,會議應到董事 12 人,實到董事 12 人。本次會議的召開、表決符合《中華

        人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海豫園旅游商城(集

        團)股份有限公司章程》的有關規定,會議合法、有效。會議經表決審議并通過了

        以下議案:

           一、《關于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃和第二期員工持股計劃部分公

        司層面業績考核指標的議案》

           表決情況:6票同意,0票反對,0票棄權,關聯董事黃震、王基平、石琨、徐曉

        亮、龔平、郝毓鳴回避表決,該議案通過。

           本議案尚需提交公司股東大會審議。

           具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上

        海豫園旅游商城(集團)股份有限公司關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃和

        第二期員工持股計劃部分公司層面業績考核指標的公告》(公告編號:臨2023-

           二、《關于召開 2023 年第四次股東大會(臨時會議)的議案》

          根據有關規定,本次董事會審議的有關議案尚需遞交公司2023年第四次股東大

        會(臨時會議)審議,董事會決定召開2023年第四次股東大會(臨時會議)。

          表決情況:12票同意,0 票反對,0 票棄權,該議案通過。

          具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上

        海豫園旅游商城(集團)股份有限公司關于召開2023年第四次股東大會(臨時會議)

        的通知》(公告編號:臨2023-062)

          特此公告。

                                   上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司

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