冠昊生物: 第五屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：300238     證券簡稱：冠昊生物         公告編號：2023-037

              冠昊生物科技股份有限公司

  本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  冠昊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會

議于 2023 年 6 月 5 日下午 14:30 在公司會議室以現(xiàn)場會議及通訊會議的方式召

開，會議通知已于近日以專人送達(dá)、郵件、傳真等方式送達(dá)全體董事和監(jiān)事。本

次會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名。本次會議由公司董事長張永明

先生召集并主持，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和

召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

  會議采取記名投票的方式進行表決，經(jīng)與會董事的認(rèn)真審議與表決，形成如

下決議：

  （一） 審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事候選

人的議案》

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司將進行董事會換屆選舉，

經(jīng)第五屆董事會提名委員會資格審查，并征得被提名人對提名的明確同意后，公

司董事會提名張永明先生、王新志先生、孫峰女士為第六屆董事會非獨立董事候

選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。非獨立董事的簡歷詳見附件。

  上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事人數(shù)總計未超過公司

董事總?cè)藬?shù)的二分之一。

  為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會就任前，原董事仍將依照法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。

  本議案以逐項表決的方式審議，表決結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事已就該議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)

會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

  本議案尚需提請公司 2023 年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票制

表決方式。

  （二） 審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事候選人

的議案》

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司將進行董事會換屆選舉，

經(jīng)第五屆董事會提名委員會資格審查，并征得被提名人對提名的明確同意后，公

司董事會提名鄧超先生、韓俊梅女士為第六屆董事會獨立董事候選人，任期自公

司股東大會審議通過之日起三年。獨立董事候選人的簡歷詳見附件。

  為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會就任前，原董事仍將依照法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。

  本議案以逐項表決的方式審議，表決結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨立董事候選人鄧超先生、韓俊梅女士已按照證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)

則》的規(guī)定取得獨立董事資格證書。以上兩位獨立董事候選人的任職資格和獨立

性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

  公司獨立董事已就該議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)

會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

  本議案尚需提請公司 2023 年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票制

表決方式。

  （三） 審議通過《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  公司董事會同意定于 2023 年 6 月 21 日下午 14:30 召開 2023 年第二次臨時

股東大會，審議上述須提交股東大會審議的議案。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的《關(guān)于

召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

                           冠昊生物科技股份有限公司董事會

附件：

        公司第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

  張永明先生：1972 年出生，中國國籍，管理學(xué)博士，中歐國際工商學(xué)院工

商管理碩士。曾任北京興君士貿(mào)易有限責(zé)任公司主管；北京東方永嘉財經(jīng)顧問有

限公司副總經(jīng)理；北京開明智達(dá)科技有限責(zé)任公司董事長。現(xiàn)任冠昊生物科技股

份有限公司法定代表人、董事長；廣東知光生物科技有限公司經(jīng)理；廣州永金源

投資有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；北京天佑興業(yè)投資有限公司法定

代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理；奧特佳新能源科技股份有限公司法定代表人、董事長；

南京奧特佳祥云冷機有限公司法定代表人、執(zhí)行董事；南京奧特佳新能源科技有

限公司董事；江蘇天佑金淦投資有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；北京

世紀(jì)天富創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；北京長江興業(yè)資

產(chǎn)管理有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理。

  張永明、林玲夫婦是公司的實際控制人，其通過廣東知光生物科技有限公司、

北京世紀(jì)天富創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）間接持有公司股份，合計持有公司股份

的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被

執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  王新志先生：1963 年出生，中國國籍，復(fù)旦大學(xué)遺傳學(xué)專業(yè)碩士研究生。

曾任珠海億勝生物制藥有限公司董事、總裁；珠海億勝醫(yī)藥有限公司董事長；珠

海億勝科技發(fā)展有限公司董事長；珠海市政協(xié)第九屆委員會人口資源環(huán)境委員會

副主任。現(xiàn)為中國非公立醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)協(xié)會眼科學(xué)專業(yè)委員會副主任委員、中國

非公立醫(yī)療機構(gòu)協(xié)會損傷與修復(fù)專業(yè)委員會常務(wù)委員、世界中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合會中

藥保健品專業(yè)委員會第一屆理事會副會長、中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會眼科專業(yè)委員會第

一屆委員會委員。現(xiàn)任冠昊生物科技股份有限公司副董事長、總經(jīng)理。

  王新志先生未持有公司股份，與公司、公司第一大股東、持有公司 5%以上

股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會

及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不

存在作為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定。

  孫峰女士：1970 年 12 月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，高級工程師。第二軍

醫(yī)大學(xué)藥學(xué)院畢業(yè)，曾在原軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院長期從事標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，獲得軍隊

科學(xué)技術(shù)進步獎二等獎 3 項，軍隊科學(xué)技術(shù)進步三等獎 5 項，中國包裝總公司科

學(xué)技術(shù)二等獎 1 項。現(xiàn)任北京天佑投資有限公司副總經(jīng)理。

  孫峰女士未持有公司股份，與公司、公司第一大股東、持有公司 5%以上股

份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存

在作為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定。

           公司第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

     鄧超先生：1965年10月出生，中國國籍，管理學(xué)博士。1991年3月起在中南

大學(xué)任教，歷任講師、副教授、教授、博士生導(dǎo)師。曾主持國家自然科學(xué)基金、

國家社會科學(xué)基金、國家科技部軟科學(xué)基金等項目及各類橫向項目20余項。現(xiàn)任

中南大學(xué)商學(xué)院金融系教授、湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司獨立董事、株洲千金藥

業(yè)股份有限公司獨立董事、深圳市燕麥科技股份有限公司獨立董事、浙江帕瓦新

能源股份有限公司獨立董事。

  鄧超先生未持有公司股份，與公司、公司第一大股東、持有公司5%以上股

份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不存在

作為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)

定。

     韓俊梅女士：1963 年出生，中國國籍，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)。曾任職廣東

金融學(xué)院會計學(xué)院（已退休）擔(dān)任會計學(xué)教授，會計學(xué)院原黨總支書記，管理學(xué)

生工作 15 余年；曾供職于中國人民銀行廣州分行，擔(dān)任中央電視大學(xué)《金融會

計》課程主講教師，曾被中國金融教育基金會評為“全國優(yōu)秀教師”。現(xiàn)擔(dān)任《會

計原理》、《金融會計》本科課程、擔(dān)任國際金融理財師（AFP）及國際財資管

理師（CTP）講師、全國十佳金融理財師。曾任新會農(nóng)村商業(yè)銀行獨立董事，中

國太平洋財產(chǎn)保險公司廣東分公司專家組成員，佛山市科技金融協(xié)會特聘專家組

成員。曾多次在國內(nèi)《浙江金融》、《南方金融》、《人大金融》等雜志上發(fā)表

論文近 30 篇，主編國家十一五規(guī)劃教材《商業(yè)銀行會計》，參編《歐元創(chuàng)世紀(jì)》、

《外匯銀行會計》等 5 部書籍。

  韓俊梅女士未持有公司股份，與公司、公司第一大股東、持有公司5%以上

股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會

及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不存

在作為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定。

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