天音控股: 天音通信控股股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告 滾動

證券簡稱：天音控股              證券代碼：000829          公告編號：2023-034 號

                天音通信控股股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

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 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）召開時間：

   現場會議召開時間：2023 年 6 月 2 日（星期五）下午 13：30

   網絡投票時間：2023 年 6 月 2 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進

行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023 年 6 月 2 日 9:15 至 15:00。

   （2）召開地點：北京市西城區德外大街 117 號德勝尚城 D 座（天音通信控

股股份有限公司北京總部會議室）

   （3）召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

   （4）召集人：公司董事會

   （5）主持人：董事長黃紹文先生

   （6）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公

司章程》有關規定，合法有效。

   （1）出席會議的總體情況

   參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共 35 人，其中有

表決權的股東和股東代表 35 人，代表股份 429,886,200 股，占上市公司總股份的

份 53,891,532 股，占上市公司總股份的 5.2572％。

   （2）現場會議出席情況

   出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共 5 人，其中有表決權的股東

和股東代表 5 人，代表股份 159,268,299 股，占上市公司總股份的 15.5368％。其

中中小股東通過現場投票的股東 2 人，代表股份 49,561,429 股，占上市公司總股

份的 4.8348％

   （3）網絡投票情況

   通過網絡投票的股東 30 人，其中有表決權的股東和股東代表 30 人，代表股

份 270,617,901 股，占上市公司總股份的 26.3992％。通過網絡投票的中小股東 27

人，代表股份 4,330,103 股，占上市公司總股份的 0.4224％。

本次會議。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會按照會議議程審議了提案，并采用現場記名投票與網絡投票相

結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：

   同意 429,702,800 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9573％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

   中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

所持有表決權股份的 99.6597％；反對 183,400 股，占出席會議的中小股東所持

有表決權股份的 0.3403％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席

會議的中小股東所持有表決權股份的 0.0000％。

   表決結果：通過。

   關聯股東劉彥已回避表決。

   三、律師出具的法律意見

的人員資格、審議事項、表決方式及表決程序，均符合《公司法》《規則》及其

他相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，會議通過的決議合法、

有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                         天音通信控股股份有限公司

                             董   事   會

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