唯科科技: 第二屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：301196      證券簡稱：唯科科技           公告編號：2023-045

(資料圖)

              廈門唯科模塑科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  廈門唯科模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次

會議于 2023 年 6 月 1 日在廈門火炬高新區（翔安）產業區春光路 1152 號-1156

號（雙號）公司會議室以現場表決和電子通訊相結合的方式召開，會議通知已于

事長莊輝陽召集和主持，應到董事 7 名，實際出席董事 7 名，公司監事、高級管

理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等相關法律、行

政法規、規范性文件及《公司章程》《董事會議事規則》等有關規定。

  一、董事會會議審議情況

  經與會董事審議，一致通過以下決議：

  經審議，董事會認為：

  為有效拓展海外市場，進一步提升海外客戶的配套生產支持能力及公司的國

際競爭力，促進公司長遠戰略規劃初步落地，公司擬通過全資子公司唯科國際科

技有限公司（以下簡稱“唯科國際”），使用不超過 4000 萬美元的自有資金和

不超過 200 萬美元的募集資金分別在中國香港、美國德克薩斯州、新加坡、墨西

哥科阿韋拉州設立孫公司。具體情況如下：

                 注冊             資金

     主體名稱              投資金額          注冊地址      用途

                 資本             來源

 唯科香港貿易有限公司      10萬   不超過800   自有

                                     中國香港    貿易服務

（以下簡稱“唯科香港貿易”）   港元     萬美元     資金

     唯科美國有限公司

                                                                 （唯科營銷服

    （以下簡稱“唯科美國”）      美元     萬美元         資金      斯州              務網絡建設）

    唯科新加坡有限公司               不超過100       募集

                      新加                          新加坡            （唯科營銷服

（以下簡稱“唯科新加坡”）                萬美元         資金

                      坡元                                         務網絡建設）

唯科墨西哥工業有限公司           5萬    不超過3200      自有     墨西哥科阿            建設自有生

（以下簡稱“唯科墨西哥工業”）       比索     萬美元         資金      韋拉州              產基地

    （以上主體名稱均為暫定名，最終以注冊核準登記為準）

     具體投資路徑如下：

                         唯科科技

                   唯科國際科技有限公司                   John David Mc Quillan

唯科香港貿易            唯科美國             唯科新加坡        唯科墨西哥工業

     同時授權公司總經理或其指定人員辦理孫公司設立的相關事項。

     截至目前，公司連續十二個月內對外投資累計金額超過公司最近一期經審計

凈資產的 10%，具體對外投資情況如下：

序     投資時間                               持股     投資

                       投資標的                                投資金額

號    （工商登記日）                             比例     類別

                   陜西唯新加隆汽車零部

                      件有限公司

                   廈門市帕蘭提爾科技有                   購買

                      限公司                       股權

                   泉州唯科智能家居有限

                       公司

                                        購買

                  廈門市特克模具工業有

                     限公司

                                        增資

                  萬新（廈門）新材料有

                     限公司

     具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于投資設立孫公司和累計對外投資的公告》。

     表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

     本議案無需股東大會審議。

歸還募集資金專戶的議案》

     經審議，董事會認為：公司擬將“健康家電研發孵化中心建設項目”實施地

點由廈門市湖里區新科廣場變更至廈門火炬高新區（翔安）產業區春光路 1152

號-1156 號（雙號），是公司根據實際經營情況做出的合理決策，有利于提高研

發、生產效率。同意公司變更該項目的實施地點，并以自有資金置換已投入使用

的超募資金 4,752.39 萬元，尚未投入使用的超募資金 4,247.61 萬元(含利息收

入)將根據項目發展的需要，后續以自有資金陸續投入，該項目不再作為超募項

目,公司將辦理該募投項目的募集資金專戶注銷事項，相關的募集資金三方監管

協議亦予以終止。

     公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構對該議案發表了無

異議的核查意見。

     具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《變更超募資金用途暨以自有資金置換已投入部分超募資金并歸還募集資金專

戶的公告》。

     表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案尚需股東大會審議。

  公司決定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 2:00 在公司會議室召開 2023

年第三次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案無需股東大會審議。

  二、備查文件

資金用途暨以自有資金置換已投入部分超募資金并歸還募集資金專戶的核查意

見》。

                        廈門唯科模塑科技股份有限公司董事會

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