羅普斯金: 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告|當(dāng)前快訊

證券代碼：002333            證券簡稱：羅普斯金               公告編號：2023-043

          中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并

【資料圖】

對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、 重要提示

二、 會議召開情況

   (1) 現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 6 月 1 日下午 14:00-15:00

   (2) 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 6 月 1 日- 2023 年 6 月 1 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2023 年 6 月 1

日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為 2023 年 6 月 1 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

司三樓會議室

了《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》，本次會議的召開符合《公

司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、 會議出席情況

   出席本次股東大會的股東及股東代表共計(jì) 4 人，代表有表決權(quán)股份

證券代碼：002333          證券簡稱：羅普斯金         公告編號：2023-043

   出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表 2 人，代表有表決權(quán)股份數(shù)

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 2,020,578 股，占上市公司總股份的

   中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 2 人，代表有表

決權(quán)的股份數(shù) 2,020,578 股，占上市公司總股份 0.2994%。

   會議由公司董事長宮長義先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了

會議，公司聘請的江蘇益友天元律師事務(wù)所律師對大會進(jìn)行了見證。

四、 提案審議和表決情況

   本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。

本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案，審議表

決結(jié)果如下：

   之補(bǔ)充協(xié)議的議案》

   表決結(jié)果：同意 202,392,000 股，占出席會議所有股東所持股份的

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的

   中小股東總表決情況：同意 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

五、 律師出具的法律意見

   江蘇益友天元律師事務(wù)所任振婧與戴淼律師出席了本次股東大會，進(jìn)行了現(xiàn)

場見證并出具見證意見書，認(rèn)為：公司本次現(xiàn)場召開股東大會的召集、召開程序

符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

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司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，

本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。

六、 備查文件

議

限公司 2023 年第三次臨時股東大會的法律意見書》

    特此公告。

                     中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

                               董 事 會

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