中金黃金: 中金黃金股份有限公司獨立董事關(guān)于收購萊州中金黃金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)的事前認(rèn)可聲明

       中金黃金股份有限公司獨立董事

關(guān)于收購萊州中金黃金礦業(yè)有限公司 100%股權(quán)的

            事前認(rèn)可聲明

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《股票上

市規(guī)則》以及《中金黃金股份有限公司章程》《中金黃金股

份有限公司獨立董事制度》《中金黃金股份有限公司關(guān)聯(lián)交

易管理辦法》等規(guī)定，作為中金黃金股份有限公司（以下簡

稱公司）獨立董事,我們對公司收購萊州中金黃金礦業(yè)有限

公司 100%股權(quán)的相關(guān)事宜作了事前審查，現(xiàn)發(fā)表事前認(rèn)可意

見如下：

  我們查閱了公司提供的相關(guān)材料，并了解了詳細(xì)情況，

認(rèn)為公司本次收購萊州中金黃金礦業(yè)有限公司 100%股權(quán)暨

關(guān)聯(lián)交易事項符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合上市公司和全體股東

的長遠(yuǎn)利益，其定價依據(jù)公允、公平、合理，未影響公司的

獨立性，符合公司和全體股東的利益，不存在侵害公司及全

體股東特別是中小股東利益的情形，該項議案審議需要履行

關(guān)聯(lián)交易表決程序。同意將《中金黃金股份有限公司關(guān)于收

購萊州中金黃金礦業(yè)有限公司 100%股權(quán)的議案》提交公司第

七屆董事會第十六次會議審議。

  （以下無正文）

  （此頁無正文，系《中金黃金股份有限公司獨立董事關(guān)

于收購萊州中金黃金礦業(yè)有限公司 100%股權(quán)的事前認(rèn)可聲

明》簽字頁）

  獨立董事簽署：

  張   躍      胡世明         謝文政

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