當(dāng)前觀察：中國(guó)電建: 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：601669      證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)電建           公告編號(hào)：2023-

(資料圖)

              中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月20日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

  一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  (一)   股東大會(huì)類型和屆次

  (二)   股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  (三)   投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  (四)   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 20 日     9:00

  召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)車公莊西路 22 號(hào)海賦國(guó)際大廈 A 座 703 會(huì)議室

  (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 20 日

               至 2023 年 6 月 20 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

  (七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  不適用。

  二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類

序號(hào)                  議案名稱                    型

                                           A 股股東

非累積投票議案

    作報(bào)告的議案

    作報(bào)告的議案

    摘要的議案

    報(bào)告的議案

    方案的議案

    的議案

    的議案

    交易計(jì)劃及簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

    架協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案

    審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

    化產(chǎn)品發(fā)行及增信事項(xiàng)的議案

         權(quán)董事會(huì)決策發(fā)行債務(wù)融資工具的議案

         及 2023 年度薪酬方案的議案

         及 2023 年度薪酬方案的議案

         管理人員及相關(guān)人員購(gòu)買 2023 年度履職責(zé)任保險(xiǎn)的

         議案

   (一)    各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   第 1、3-10、13、15 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六十九次會(huì)議審議通過(guò)，

第 11、12 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議審議通過(guò)；第 2、3、5、

詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 27 日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券

報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告。

   (二)    特別決議議案：無(wú)。

   (三)    對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 5-10、13、15。

   (四)    涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 8、9。應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東

名稱：中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司。

   (五)    涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。

   (六)    上述議案的內(nèi)容詳見(jiàn)公司另行刊登的 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。

   (七)    除審議上述 15 項(xiàng)議案外，本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事的述

職報(bào)告，該報(bào)告無(wú)需表決。

   三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

   (一)    本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

   (二)    股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投

票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出

同一意見(jiàn)的表決票。

   (三)    同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

   四、     會(huì)議出席對(duì)象

   (一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別            股票代碼         股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日

         Ａ股         601669       中國(guó)電建     2023/6/13

   (二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   (三)    公司聘請(qǐng)的律師。

   (四)    其他人員。

   五、     會(huì)議登記方法

   (一)    登記方法：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠

表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人除

了出示授權(quán)人的有效身份證明和股票賬戶卡外，另應(yīng)出示本人有效身份證件、股

東授權(quán)委托書(shū)；法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有

效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法

定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。異地股東（北京地區(qū)以外的股東）也可以

通過(guò)信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)（信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于

   (二)    登記時(shí)間：2023 年 6 月 19 日（星期一）9:00—11:30 及 14:00—

   (三)    登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)車公莊西路 22 號(hào)海賦國(guó)際大廈 A 座董事會(huì)

辦公室。

    六、    其他事項(xiàng)

    (一)   會(huì)議聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)車公莊西路 22 號(hào)海賦國(guó)際大廈 A 座 13 層

    聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

    郵編：100048

    聯(lián)系人：李積平      陳墾

    聯(lián)系電話：010—58381999

    傳真：010—58382133

    (二)   本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò) 1 個(gè)工作日，與會(huì)股東（親自或其委托

代理人）出席本次股東大會(huì)的往返交通和住宿費(fèi)用自理。

    特此公告。

                             中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司

附件 1：中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

附件 2：中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)出席回復(fù)

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

           中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

                     授權(quán)委托書(shū)

中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 20 日

召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱         同意    反對(duì)   棄權(quán)

     年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

     年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

     年度報(bào)告及其摘要的議案

     年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的議案

     年度利潤(rùn)分配方案的議案

     年度預(yù)算報(bào)告的議案

     年度擔(dān)保計(jì)劃的議案

      年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃及簽署日常關(guān)

      聯(lián)交易協(xié)議的議案

      簽署金融服務(wù)框架協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的

      議案

      構(gòu)的議案

      年度資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行及增信事項(xiàng)

      的議案

      股東大會(huì)繼續(xù)授權(quán)董事會(huì)決策發(fā)行債

      務(wù)融資工具的議案

      的議案

      的議案

      事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員

      購(gòu)買 2023 年度履職責(zé)任保險(xiǎn)的議案

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)出席回復(fù)

            中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司

股東姓名（法人股東名稱）：

股東地址：

出席會(huì)議人員姓名：              身份證號(hào)碼：

委托人（法定代表人姓名）：          身份證號(hào)碼：

持股數(shù)：                   股東代碼：

聯(lián)系人：         電話：               傳真：

股東簽字（法人股東蓋章）

注：上述回復(fù)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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